INVESTMENTSCHMIEDE RESEARCH
Investmentschmiede
Intelligence Database
Due Diligence • Blockchain Intelligence
OSINT Research bildet die Grundlage des Investmentschmiede Intelligence Centers. Ergänzt wird die unabhängige Recherche durch strukturierte Due-Diligence-Analysen.
Im Fokus stehen Kryptowährungen, Blockchain-Projekte, Edelmetalle und alternative Investments – transparent, nachvollziehbar und quellenbasiert.
🟨 Mehr als 25 veröffentlichte Due-Diligence-Berichte
🟨 Öffentlich zugängliche und überprüfbare Quellen
🟨 unabhängig & werbefrei
👤 Pierre Neyer
📅 Letzte Aktualisierung: Juli 2026
Meine Motivation
In den vergangenen Jahren habe ich zahlreiche Investmentprojekte recherchiert und analysiert. Einige entwickelten sich positiv, andere erwiesen sich als wesentlich riskanter, als es ihre Außendarstellung zunächst vermuten ließ. Manche führten bei Anlegern zu erheblichen Verlusten.
Gerade diese Erfahrungen haben mir gezeigt, wie schwierig es ist, objektive und nachvollziehbare Informationen über viele Investmentprojekte zu finden. Zwischen Hochglanz-Marketing, Euphorie und unbelegten Versprechen bleibt oft wenig Raum für eine sachliche Einordnung.
Aus diesem Grund habe ich das Investmentschmiede Intelligence Center aufgebaut. Hier veröffentliche ich strukturierte OSINT-Recherchen und Due-Diligence-Analysen auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen.
Meine Recherchen sollen keine Anlageberatung ersetzen. Sie dienen dazu, öffentlich zugängliche Informationen zu strukturieren, Chancen und Risiken transparent darzustellen und eine fundierte eigene Meinungsbildung zu ermöglichen.
Unabhängige Recherche
Ich werte öffentlich zugängliche Informationen systematisch aus und dokumentiere relevante Quellen nachvollziehbar.
Transparente Bewertung
Jedes Projekt wird nach derselben Methodik analysiert. Positive Aspekte gehören ebenso dazu wie Risiken und offene Fragen.
Nachvollziehbare Dokumentation
Jede Analyse erhält eine eindeutige ISR-ID, einen Versionsstand und ein Aktualisierungsdatum.
Wie ich Investmentprojekte analysiere
Jede Analyse basiert auf sechs festen Prüffeldern. Dadurch lassen sich unterschiedliche Investmentprojekte nach einheitlichen Kriterien untersuchen und miteinander vergleichen.
Unternehmensstruktur
Firmensitz, Handelsregister, Eigentümerstruktur und rechtliche Einordnung.
Management
Personen, Profile, frühere Projekte, Reputation und Plausibilität.
Technologie
Blockchain, Smart Contracts, Tokenomics, Wallets und technische Nachweise.
Regulierung
Lizenzen, Warnlisten, Compliance, KYC und regulatorische Risiken.
Community
Social Media, GitHub, Trustpilot, Telegram, Aktivität und Nutzerfeedback.
Risikoanalyse
Scam-Indikatoren, Widersprüche, Renditeversprechen und Gesamtrisiko.
Der Analyseprozess
Von der ersten Recherche bis zur Veröffentlichung folgt jede Analyse einem klar dokumentierten Ablauf.
Recherche
Sammlung öffentlicher Informationen.
Verifizierung
Prüfung von Quellen und Aussagen.
Analyse
Einordnung von Struktur, Personen und Modell.
Bewertung
Chancen, Risiken und offene Fragen.
Dokumentation
ISR-ID, Quellen und Versionsstand.
Veröffentlichung
Bereitstellung im Intelligence Center.
Research-Datenbank
Die Research-Datenbank bündelt meine veröffentlichten OSINT- und Due-Diligence-Berichte zu Kryptowährungen, Blockchain-Projekten, Edelmetallen und alternativen Investments.
Über Suche und Filter lassen sich Projekte nach Kategorie, Risikostufe und Status einordnen. Jeder Eintrag enthält eine eindeutige ISR-ID, die aktuelle Risikobewertung, den Versionsstand und das Datum der letzten Aktualisierung.
Intelligence Database
Strukturierte OSINT- und Due-Diligence-Berichte mit Risikobewertung, Entity-Register und projektübergreifenden Verbindungen.
warnungen
Entities
Suchen, filtern & Bewertungen verstehen
Verbindungen werden zweistufig ausgewiesen: Projektverbindungen entstehen durch eine geteilte Person, ein Unternehmen, eine Marke, eine Domain, eine Plattform oder eine Wallet. Gleiche Aufsichtsbefassung bedeutet, dass dieselbe Behörde gegen beide Prüfobjekte tätig geworden ist. Eine bloße Negativprüfung erzeugt keinen Verweis.
Report-Verzeichnis
Alphabetisches Textverzeichnis aller 42 OSINT- und Due-Diligence-Berichte der Intelligence Database. Aufklappen zeigt die vollständige Liste; ein Klick auf einen einzelnen Eintrag öffnet Einordnung, Bewertung und die erfassten Entities. Die Scores dienen der strukturierten Einordnung und sind keine Anlageempfehlung.
Alle 42 Reports anzeigen42 REPORTSalphabetisch · mit Bewertung, Entities und PDF
7K Metals / SoundMoneyBISR-2026-0027 · Edelmetalle · Risiko 1,5/5 · 18.07.2026
Edelmetalle · Fintech-Plattform · ehem. MLM
US-amerikanischer Edelmetallanbieter mit der Plattform SoundMoney für den fraktionalen Kauf und die Verwahrung von Gold und Silber. Das frühere MLM-Modell wurde im März 2026 beendet und durch Direktvertrieb und ein Affiliate-Modell ersetzt. Nach aktuellem Recherchestand besteht kein klassischer Betrugsverdacht. Zu beachten sind insbesondere Spreads, Aufschläge und mögliche Rückverkaufsverluste bei Sammlermünzen sowie die historische MLM-Struktur.
Erfasste Entities (10)
- Blake Davis (Person) – CEO: Kommunizierte die Beendigung des MLM-Modells.
- Josh Anderson (Person) – Mitgründer: Gründer aus dem Direktvertriebs-/Network-Marketing-Umfeld.
- Richard Hansen (Person) – Mitgründer: Gründer aus dem Direktvertriebs-/Network-Marketing-Umfeld.
- Roger Ball (Person) – Mitgründer: Gründer aus dem Direktvertriebs-/Network-Marketing-Umfeld.
- Zach Davis (Person) – Mitgründer: Gründer aus dem Direktvertriebs-/Network-Marketing-Umfeld.
- 7K Metals LLC (Unternehmen) – Betreibergesellschaft: US-Edelmetallanbieter; MLM-Modell im März 2026 beendet, Umstellung auf Direktvertrieb und Affiliate.
- 7K Cash (Marke) – Produkt: Teil des Plattformangebots.
- SoundMoney (Marke) – Plattform: Fraktionaler Kauf und Verwahrung von Gold und Silber ab 1 USD; keine Bank, keine SEC-regulierte Brokerage.
- VaultMAX (Marke) – Verwahrprodukt: Tresorloesung für verwahrtes Edelmetall.
- 7kmetals.com (Domain) – Unternehmenswebsite: Primaerquelle des Anbieters.
AlpsConDISR-2026-0012-U1 · Krypto · Risiko 4,1/5 · 10.07.2026
Krypto · MLM · Plattformanalyse
AlpsCon – Krypto · MLM · Plattformanalyse. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0012-U1.
Erfasste Entities (8)
- Robert Rieder (Person) – CEO / Gründer: Öffentlich benannter CEO und Gründer; unterzeichnete das Due-Diligence-Memorandum vom 27.03.2026 selbst.
- AlpsCon GmbH (Unternehmen) – Betreibergesellschaft: Zug, Schweiz; gegründet 12/2024, Stammkapital CHF 20.000; keine FINMA-/SRO-Bewilligung.
- K-Tipp (Unternehmen) – Konsumentenschutz-Organisation (CH): Führt AlpsCon auf der Warnliste Finanzberater und Geldanlage-Firmen (keine FINMA-Bewilligung).
- viakodo GmbH (Unternehmen) – Als Auditor genannt: Prüferrolle, Auftrag und Prüfumfang öffentlich ungeklärt.
- FINMA (Behörde) – Finanzaufsicht Schweiz: Keine Bewilligung; Stand 10.07.2026 kein Warnlisten-Eintrag. Einordnung des Modells offen.
- ALPS (Marke) – Projekt-Token: Interner Festpreis-Token mit Gebührenasymmetrie.
- alpscon.ai (Domain) – Projektdomain: Hauptdomain der Plattform.
- ki-trading-erfahrungen.de (Domain) – Anbieternahe Satellitenseite: Tritt als unabhaengiges Erfahrungsportal auf, bewirbt aber ausschließlich AlpsCon.
Arbcore / OneTradeF / D–ISR-2026-0011-U1 · Krypto · Risiko 5,0/5 · 10.07.2026
Trading · KI · Hochrisikomodell
Arbcore / OneTrade – Trading · KI · Hochrisikomodell. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0011-U1.
Erfasste Entities (4)
- Evgeny Levin (Person) – Kunstfigur-CEO: Pseudonym-CEO ohne belegbare Identität; identische Figur in Arbcore und One Trade.
- Vladislav Stefanov (Person) – Top-Promoter: Benannte am 02.06.2026 die Facebook-Gruppe Arbcore Global Leaders um und führte die Struktur in den Reboot.
- arbcore.us (Domain) – Projektdomain: Kollabiert Ende April 2026; Auszahlungen deaktiviert.
- onetrade.ltd (Domain) – Reboot-Domain: Privat registriert am 17.05.2026, drei Wochen nach dem Arbcore-Kollaps.
Aurum FoundationD–ISR-2026-0017-U1 · Krypto · Risiko 4,9/5 · 10.07.2026
Tokenisierung · Edelmetall-Narrativ
Aurum Foundation – Tokenisierung · Edelmetall-Narrativ. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0017-U1.
Erfasste Entities (18)
- Alina Kus (Person) – Top-Leaderin Polen: Führt den polnischen Vertrieb.
- Bryan Benson (Person) – Front-CEO seit 02/2025: Peruaner mit Sitz Dubai; übernahm die CEO-Rolle im Boris-CEO-Muster.
- Danny de Hek (Person) – Rechercheur: Dokumentierte den Kritiker-Kaufversuch und machte den Vorgang öffentlich.
- Jan Kroger (Person) – Boris-CEO 2024: Alias Krogan Jan-Burkhard; als Gründungs-CEO praesentiert, ohne belegbare Finanzhistorie.
- Sal Khan (Person) – Serien-Promoter: Kam direkt von TLC Trading zu Aurum; führt den US-Vertrieb.
- Shane Morand (Person) – Chief Network Development Officer (US): Mitgründer von Organo Gold; danach Promoter von Trujivan/Tycoon69.
- Aurum Neo-Bank Sp. z o.o. (Unternehmen) – Briefkastengesellschaft: Warschau; Grundlage des NeoBank-Narrativs. Keine Banklizenz.
- AMF Frankreich (Behörde) – Finanzaufsicht: 12.06.2026: landesweite Blacklist für aurum.foundation und aurum-foundation.com.
- ASIC (Behörde) – Finanzaufsicht Australien: 22.06.2026: Aufnahme in die Investor Alert List.
- FMA Neuseeland (Behörde) – Finanzaufsicht: 14.05.2026: öffentliche Caution wegen unregistrierten Angebots.
- FSMA (Behörde) – Finanzaufsicht Belgien: 06.07.2026: Aufnahme in die Liste betrügerischer CASPs nach MiCA.
- HCMC Griechenland (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnung 05/2026.
- KNF (Behörde) – Finanzaufsicht Polen: 11.06.2026: Verdacht auf Straftat, Abgabe an die Staatsanwaltschaft Warschau.
- SEC Nigeria (Behörde) – Finanzaufsicht: Investor-Alert zu Aurum Bot: typische Ponzi-Merkmale.
- SFC Hongkong (Behörde) – Finanzaufsicht: 23.06.2026: Alert.
- Zentralbank Russland (Behörde) – Finanzaufsicht: Aufnahme in die Warnliste mit Merkmalen einer Pyramide.
- TLC Trading (Marke) – Vorgängersystem: Trade Like Crazy; zweifach kollabiertes Dubai-Ponzi mit identischem Boris-CEO-Muster.
- aurum.foundation (Domain) – Projektdomain: Gemeinsam mit aurum-foundation.com auf der AMF-Blacklist.
Baccarat EntertainmentEISR-2026-0036 · Krypto · Risiko 4,6/5 · 27.07.2026
Entertainment- & Investmentmodell · Due-Diligence-Analyse
Gold-Standard-Analyse von Baccarat Entertainment. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung befindet sich im PDF-Report.
Erfasste Entities (6)
- Andree Schumann (Person) – Genannter Betreiber / Gründer: X-Invest beschreibt Andree als Betreiber; ein Video wird als Interview mit dem Gründer beworben. Keine juristische Entity verifiziert.
- AFM (Behörde) – Finanzaufsicht Niederlande: Übernahm die BaFin-Warnung am 25.06.2024 als Warnung einer auslaendischen Aufsichtsbehörde.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Verbraucherinformation vom 29.05.2024: Anhaltspunkte dafür, dass ohne den erforderlichen Verkaufsprospekt angeboten wurde.
- CNMV (Behörde) – Finanzaufsicht Spanien: Stellt die BaFin-Mitteilung im eigenen Warnsystem bereit.
- baccarat-entertainment.com (Domain) – Urspruengliche Projektdomain: Gegenstand der BaFin-Verbraucherinformation vom 29.05.2024; nach 2025 nicht mehr regulaer verfügbar.
- beclub22.com (Domain) – Neue Plattform-Domain: Seit Dezember 2025 als neue Domain verwiesen; private Registrierung laut BehindMLM; 2026 weiterhin Referral-Links sichtbar.
BANCUSDISR-2026-0031 · Krypto Debitkarten · Risiko 4,2/5 · 22.07.2026
Krypto-Zahlungskarte · Wallet · Fintech · Referral Network
Bancus ist eine international vermarktete Krypto-Zahlungskarten- und Wallet-Plattform mit virtuellen, physischen und Premium-Karten sowie einem stark ausgebauten Referral Network. Die Gold-Standard-Analyse zeigt Hinweise auf reale Produktnutzung, ein öffentlich sichtbares Team und internationale Expansion. Gleichzeitig bleiben zentrale Fragen zur juristischen Vertragspartei, zum konkreten Kartenemittenten beziehungsweise BIN-Sponsor, zur regulatorischen Leistungskette und zur Verwahrung von Kundengeldern öffentlich unzureichend transparent. Zusätzlich besteht eine relevante Diskrepanz zwischen der aktuellen offiziellen Kommunikation eines vereinfachten KYC-Prozesses und weiterhin verbreiteten No-KYC-/Anonymitätsaussagen im Vertrieb. Nutzerberichte zeigen sowohl funktionierende Karten als auch Beschwerden über Lieferung, Aktivierung und Support. Ein Betrugsnachweis liegt nicht vor; aufgrund der offenen Gegenparteien-, Compliance- und Transparenzfragen wird Bancus mit Rating D und einem Risk Score von 4,2/5 als Hochrisiko eingestuft.
Erfasste Entities (7)
- Al Arends (Person) – President: Auf der offiziellen Website und in Event-Unterlagen als President geführt.
- Alejandro Giralt (Person) – CEO / Founder laut Event-Unterlagen: Wird in aktuellen Event-Unterlagen als CEO of Bancus und founder of Bancus.io genannt.
- Andrés Ayala (Person) – Global Sales Director: Auf der offiziellen Website als Global Sales Director geführt.
- Zaf Nasri Khan (Person) – Country / Sales Director South Africa: Auf der offiziellen Website und in Event-Unterlagen geführt.
- ESMA (Behörde) – EU-Wertpapieraufsicht: MiCA-Übergangsregelungen und Reverse Solicitation als Prüfmaßstab.
- FINMA (Behörde) – Finanzaufsicht Schweiz: Warnliste geprüft - keine spezifische Bancus-Warnung gefunden.
- bancus.io (Domain) – Primaerdomain: Registrierung über go.bancus.io; Bancus Hub/Marketplace.
Billion Wise Investment Solutions (BWIS)DISR-2026-0028 · Krypto · Risiko 4,7/5 · 18.07.2026
Krypto-Trading-Bots · Hochrendite-Investment · Affiliate & MLM
Billion Wise Investment Solutions (BWIS) bewirbt ein Investmentmodell rund um automatisierte Krypto-Trading-Bots und hohe Renditeerwartungen. Die OSINT- und Due-Diligence-Analyse zeigt erhebliche Risikofaktoren, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Plausibilität der Renditeversprechen, der Transparenz des Geschäftsmodells und der Nachprüfbarkeit der behaupteten Handelsaktivitäten. Nach aktuellem Recherchestand liegt keine verifizierte projektspezifische Behördenwarnung vor. Aufgrund der identifizierten Risikofaktoren wird das Projekt als Hochrisiko eingestuft.
Erfasste Entities (4)
- Michael Nelson (Person) – Director und Person with Significant Control: Einziger ausgewiesener Director; PSC mit mindestens 75 % Anteils- und Stimmrechtskontrolle.
- BILLION WISE INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED (Unternehmen) – Rechtsträger: UK, Company No. 15425586; Registered Office Rex House, 4-12 Regent Street, London. Companies-House-Registrierung ist keine FCA-Erlaubnis.
- FCA (Behörde) – Finanzaufsicht UK: Keine FCA-Erlaubnis; eine Companies-House-Registrierung ersetzt keine Lizenz.
- bwis.io (Domain) – Projektdomain: Landingpage und Vertriebskommunikation; Trustpilot-Profil mit Hochrisiko-Hinweis.
PDF-Report Billion Wise Investment Solutions (BWIS) (ISR-2026-0028) öffnen
Bitcoin Magazin PoolEISR-2026-0035 · Krypto · Risiko 4,6/5 · 25.07.2026
Krypto-Trading-Pool · Hochrendite-Modell · Governance- & Transparenzanalyse
Der Bitcoin Magazin Pool ist ein seit 2022 öffentlich beworbenes Investmentmodell mit außergewöhnlich konstant dargestellten Renditen von rund 5 % pro Monat sowie Fixmodellen mit hohen Ertragsversprechen. Positive Auszahlungserfahrungen und ein mehrjähriger Betrieb sind dokumentiert; ein Betrugsnachweis liegt nicht vor. Gleichzeitig konnten zentrale Punkte wie ein unabhängiger Proof of Trading, die tatsächliche Trader-Performance, die vollständige Betreiber- und Vertragsstruktur sowie die Kapitalverwahrung bislang nicht hinreichend unabhängig verifiziert werden. Zusätzlich besteht keine nachweisbare Verbindung zum international bekannten Bitcoin Magazine, obwohl die Namensähnlichkeit eine entsprechende Assoziation begünstigen kann. Die KMSolution- und Governance-Struktur bleibt ein wesentlicher Due-Diligence-Punkt. Die Gesamtbewertung lautet E bei einem Risk Score von 4,6/5; ROT bedeutet dabei nicht Betrug, sondern eine akute Warnstufe mit erheblichem Klärungsbedarf vor einem Investment.
Erfasste Entities (9)
- Josef Koch (Person) – Im Impressum genannte zentrale Figur: bitcoinmagazinpool.de nennt Josef Koch, Carrer de Marbella 16, Palma de Mallorca, office@kmsolution.com.
- Karsten Küllmer (Person) – Als Gründer und Betreiber bezeichnet: In einzelnen Artikeln und im Autorenprofil auf .de als Gründer und Betreiber bezeichnet.
- Karsten Mertens (Person) – Im Impressum der .com-Seite genannt: bitcoinmagazinpool.com nennt an derselben Straße und unter derselben E-Mail Karsten Mertens - Entity-Inkonsistenz.
- KMSolution (Unternehmen) – Verbindende Kontaktstruktur: Die Adresse office@kmsolution.com verbindet beide Domains; Umfeld u. a. US-LLC-Gründungsdienstleistungen.
- Trustyfy OÜ (Unternehmen) – Im Umfeld genannt: In der Promoter- und Quellenhistorie des Reports genannt (vgl. ISR-2026-0033).
- CNMV (Behörde) – Finanzaufsicht Spanien: Weist darauf hin, dass nur autorisierte Unternehmen fremde Gelder professionell einsammeln und verwalten duerfen; kein Zulassungsnachweis gefunden.
- Bitcoin Magazine (Marke) – Verwechslungsrisiko: Herausgegeben von BTC Inc.; eine Verbindung zum Bitcoin Magazin Pool ist nicht verifiziert.
- bitcoin-freunde.de (Domain) – Promoter-/Quellenumfeld: Historische Ergebnisdarstellungen und Updates zum Pool.
- bitcoinmagazinpool.de (Domain) – Projektdomain: Impressum Josef Koch; Autorenprofil Karsten Küllmer.
BitopexC+ISR-2026-0023-U2 · Krypto · Risiko 2,9/5 · 16.07.2026
Optionshandel · Copy-Trading
Bitopex – Optionshandel · Copy-Trading. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0023-U2.
Erfasste Entities (7)
- Sven Möller (Person) – CEO: Öffentlich praesent und erreichbar; beantwortete den 20-Punkte-Fragenkatalog und raeumte fehlende Audits offen ein.
- Bitopex Trading LTD (Unternehmen) – Betreibergesellschaft: Costa Rica, Escazú; Privacy Policy nennt abweichend BVI-Sitz - Jurisdiktions-Inkonsistenz.
- Swisscom Blockchain AG (Unternehmen) – Frueherer Arbeitgeber des CEO: Head of Tokenization; zuvor EY Zürich.
- BPX (Marke) – Plattform-Token: Einzahlungen in Stablecoins (USDT/USDC); Token-Profil u. a. bei Bitget.
- HypeRocket (Marke) – Schwesterplattform: Gleiche Betreibergesellschaft; HYIP-Profil mit Rating D (ISR-2026-0020).
- MarketPeak (Marke) – Struktur-Übernahme 2023: Historischer Strukturbezug.
- bitopex.io (Domain) – Primaerdomain: Website, Strategie-Factsheets, About Us (Costa Rica), Privacy Policy (BVI).
Blue Ocean SocietyFISR-2026-0041 · Krypto · Risiko 4,9/5 · 05.08.2026
Private-Wealth-Club · Ponzi-Struktur · kollabiert · Zwangsumwandlung in Dignity-Gold-Token
Blue Ocean Society ist ein kollabiertes, in keiner Jurisdiktion registriertes Anlagesystem mit Ponzi-Struktur, betrieben aus St. Kitts & Nevis über die Mantelgesellschaften Blue Ocean Management LLC und Ocean Tribe LLC. Seit August 2022 präsentiert sich BOS als exklusiver, nur auf Einladung zugänglicher Private-Wealth-Club; dahinter steht ein Verbund unregistrierter Anlageprogramme, die intern als Islands bezeichnet werden. Eine australische Klageschrift listet allein 25 solcher Programme auf – von 20 Prozent p. a. über 18 Prozent pro Monat bis zu 1 Prozent pro Tag. Keines war bei SEC, CFTC oder ASIC registriert. Die versprochenen Renditen wurden nie aus realer Wirtschaftstätigkeit erzeugt: Kryptoforensische Auswertungen belegen, dass Einzahlungen die Empfangsadressen binnen weniger Hops verlassen, über 0xProtocol und Cross-Chain-Bridges konvertiert und an sechs zentrale, KYC-pflichtige Börsen weitergeleitet werden. Das Auszahlungsproblem ist seit Ende 2023 dokumentiert; ab Oktober 2024 vertröstete BOS die Mitglieder mit einer angeblichen Government Bond Monetization über Singapur und die Schweiz. Am 23.01.2025 erklärte BOS die Trennung vom Island Partner und wandelte sämtliche Guthaben einseitig in nicht handelbare Dignity-Gold-Token um, deren einzige Verwendung die Beleihung über die Nachfolgeplattform Tribe360i ist – die 72 Prozent garantierten Jahreszins bewirbt. Provisionen heißen Gratitude Fees und werden wie die Auszahlungen selbst auf randomisierter Basis freigegeben. Die Reichweite der Hauptdomain brach zwischen 12/2024 und 09/2025 um rund 96 Prozent ein, während die Domain bis 2029 bezahlt und gegen Löschung gesperrt bleibt. Zum Stichtag existiert weltweit kein bekanntes Strafverfahren gegen die Betreiber: keine Verhaftung, keine Anklage, keine Vermögenssicherung. Einzige Behördenmaßnahme ist die Aufnahme von blueoceansociety.club in die ASIC Investor Alert List am 18.08.2025. Rating F bei Risk Score 4,9/5 und Analyse-Sicherheit 85 Prozent. Dies ist die Publikumsfassung: Sie beruht auf denselben Feststellungen wie die interne Fassung, verzichtet aber vollständig auf personenbezogene Daten Geschädigter, Aktenzeichen laufender Verfahren, Einzeltransaktionen und Schadensbeträge.
Erfasste Entities (19)
- Blue Ocean Management LLC (Unternehmen) – Betreibergesellschaft: St. Kitts & Nevis; Registernummer über öffentliche Quellen nicht verifizierbar, keine Straßenadresse veröffentlicht. Die Gesellschaftsstruktur ist so gewählt, dass ein zivilrechtlicher Zugriff ins Leere läuft.
- Ocean Tribe LLC (Unternehmen) – Vertragspartei der Onboarding-Verträge: St. Kitts & Nevis; zeichnet als Vertragspartei die Onboarding-Verträge der Anleger.
- Blue Ocean Holdings Ltd. (Unternehmen) – Gelöschte Nevis-Gesellschaft: Am 07.08.2020 wegen Nichtzahlung der Gebühr aus dem Register gelöscht. Die FSRC Nevis warnte am 14.07.2023 öffentlich vor einem gefälschten Certificate of Good Standing für diese Gesellschaft.
- Ellis Botman (Person) – Director; zeichnet die Onboarding-Verträge: Zeichnet die Onboarding-Verträge als Director von BOS beziehungsweise Ocean Tribe LLC – die belastbarste Betreiberzuordnung des Falls. Zuvor CEO MultiPreneurs und CMO bei BotTronic (2021).
- Kenneth Shuler (Person) – Co-Eigentümer laut australischer Klageschrift: Erscheint gemeinsam mit Botman im BOS-Marketingvideo. Vorgeschichte: BotTronic, QubitLife, ISN Coins. Die Zuordnung ist plausibel, aber sekundärquellenbasiert.
- Kerianne Mellott (Person) – Als Manager bezeichnet: In einer offiziellen BOS-Investoren-E-Mail als Manager bezeichnet; in der Vorfassung als zentrale Koordinationsfigur geführt. Die Zuordnung ist plausibel, aber sekundärquellenbasiert.
- Sean J. Robertson (Person) – Island Partner / Trader: Betreiber des Programms Gold Harbor. Die australische AFS-Lizenz wurde am 17.02.2025 durch die ASIC entzogen. Kläger im australischen Zivilverfahren, das im Frühjahr 2026 ohne Sachentscheidung eingestellt wurde.
- Vivian O'Callaghan (Person) – Gründerin Wealth of Wisdom: Wealth of Wisdom (WOW) mit den Partnerprogrammen WOW 1–4, Royal Bull und Mingo im Umfeld des Island-Verbunds.
- ASIC (Behörde) – Finanzaufsicht Australien: Nahm blueoceansociety.club am 18.08.2025 in die Investor Alert List auf – die einzige Behördenmaßnahme gegen BOS weltweit. Entzog zudem am 17.02.2025 die AFS-Lizenz des Island Partners. BOS ist kein AFS-Lizenzträger.
- FSRC Nevis (Behörde) – Finanzaufsicht St. Kitts & Nevis: Öffentliche Warnung vom 14.07.2023 zu einem gefälschten Certificate of Good Standing für Blue Ocean Holdings Ltd.; die Gesellschaft war bereits am 07.08.2020 wegen Nichtzahlung der Gebühr gelöscht.
- SEC (Behörde) – US-Wertpapieraufsicht: Keine Registrierung von BOS, den Betreibern, Wealth of Wisdom oder Dignity Gold. Keine Zivilklage gegen BOS bekannt (Stand 05.08.2026).
- CFTC (Behörde) – US-Terminmarktaufsicht: Keine Registrierung; keine Enforcement-Action bekannt (Stand 05.08.2026).
- FCA (Behörde) – Finanzaufsicht UK: Warnung vom 26.02.2024 gegen eine Blue Ocean Capital Management LLC, Chicago. Eine Identität oder Verbindung zu Blue Ocean Society ist ausdrücklich NICHT belegt – der Eintrag darf BOS nicht zugerechnet werden.
- Dignity Gold (Marke) – Zwangsumwandlungsvehikel: Am 23.01.2025 wurden sämtliche Trading-Guthaben einseitig in Dignity-Gold-Sicherheitstoken mit einem behaupteten Mindestwert von 2 USD und einem Zielwert über 40 USD in 24 Monaten umgewandelt. Die Token sind weder frei handelbar noch auszahlbar; eine unabhängig prüfbare Golddeckung existiert nicht.
- Tribe360i (Marke) – Nachfolgeplattform / Lending-Konstrukt: Ab Januar 2025 als Fintech-Ökosystem aufgesetzt. Einzige Verwendung der Dignity-Gold-Token ist deren Beleihung über diese Plattform, die 72 Prozent garantierten Jahreszins plus Performance-Bonus bis 600 Prozent bewirbt. Das Nutzerabkommen ist verwahrend, ohne Lizenz, mit Zwangsschiedsverfahren und einseitig änderbaren AGB.
- BotTronic (Marke) – Vorgängersystem der Betreiber: 2021; gemeinsame Vorgeschichte von Botman (CMO) und Shuler. Teil des dokumentierten Serienprofils.
- QubitLife (Marke) – Vorgängersystem der Betreiber: Teil der dokumentierten Vorgeschichte von Kenneth Shuler, neben ISN Coins.
- MultiPreneurs (Marke) – Vorgängersystem der Betreiber: Ellis Botman war zuvor CEO dieses Systems.
- blueoceansociety.club (Domain) – Hauptdomain: Erstellt am 24.08.2022, letzte Aktualisierung 12.08.2024, Ablauf 24.08.2029. Nameserver bei Cloudflare, Registrant über Privacy-Dienst verdeckt. Alle vier Sperr-Statusflags gesetzt. Mitgliederbereich mybos.blueoceansociety.club, Mobile App als Mighty-Bell-Instanz im Play Store. Reichweite 12/2024 rund 166.000 Besuche pro Monat, 09/2025 nur noch rund 7.300 – ein Einbruch um etwa 96 Prozent. Gegenstand der ASIC-Warnung.
CONNECTDISR-2026-0025-VN · Krypto · Risiko 4,1/5 · 10.07.2026
Verweis-Notiz · Netzwerkkomplex
CONNECT – Verweis-Notiz · Netzwerkkomplex. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0025-VN.
Erfasste Entities (12)
- Aventus DAO (Unternehmen) – Technologiepartner-Narrativ: Aventus Cloud / Node-Reseller-Modell als technischer Legitimationsbaustein.
- BankXcellerator ApS (Unternehmen) – Zahlungsbezug BXPay: Real existierende daenische Banking-as-a-Service-Gesellschaft; Rolle im Recovery Program ungeklärt.
- Connect Marketing FZE (Unternehmen) – Rechtsträger laut Footer: One by Omniyat, Business Bay, Dubai (VAE); Ein-Personen-Freihandelszonengesellschaft, verantwortliche natuerliche Personen anonym.
- FMA Neuseeland (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnt offiziell vor XPro und den Partnern (u. a. Shiiro Academy, B2Pay) - Umfeldwarnung, nicht CONNECT namentlich.
- BXPay (Marke) – Oekosystem-Produkt: Zahlungsprodukt mit Bezug zur BankXcellerator ApS.
- Centtura (Marke) – Oekosystem-Produkt: Teil des CONNECT-Oekosystems.
- NodeK (Marke) – Oekosystem-Produkt: Teil des CONNECT-Oekosystems.
- WADZ (Marke) – Oekosystem-Produkt: Teil des CONNECT-Oekosystems; Recovery-, Lizenzkauf- und Uniswap-Narrativ.
- WIZZAN (Marke) – Oekosystem-Produkt: Teil des CONNECT-Oekosystems; Verbindung zum Safir/ZENIQ-Komplex.
- XPRO (Marke) – Vorgängerprojekt der Zielgruppe: Recovery-Ansprache richtet sich an Geschaedigte aus Safir/ZENIQ, Xera.Pro und XPRO.
- ZENIQ (Marke) – Vorgängerprojekt der Zielgruppe: Personelle, vertriebliche und produktseitige Nähe zum ZENIQ/XeraPro/Homnifi-Komplex.
- connect.ac (Domain) – Projektdomain: Website erst seit 09/2025 aktiv, davor geparkt; Cloudflare-Proxy verschleiert den Ursprungsserver (IP 198.202.211.1).
Copper.One / TCu29DISR-2026-0026 · Krypto · Risiko 3,9/5 · 10.07.2026
Kupfer-Token · MLM · Netzwerk
Copper.One / TCu29 – Kupfer-Token · MLM · Netzwerk. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0026.
Erfasste Entities (16)
- Gernot Winter (Person) – Geschäftsführer VOO-Gesellschaften: GF der am 02.07.2025 in Graz insolvent gewordenen VOO-Gesellschaften.
- Peter Skerl (Person) – Kontrollierende Person: Kontrolliert laut Firmenbuch über die VouGee Group FlexCo die Zentatec und die Nomo Digital FlexCo.
- Swen Völkl-Schild (Person) – Frontmann des Launches: NSW GmbH / New Sales Way; zuvor zentraler Promoter von ZENIQ, XERA.PRO und AVINOC/VOO.
- LEXR Law Switzerland AG (Unternehmen) – Beauftragte Kanzlei: Mit einer Prüfung nach Schweizer Recht beauftragt.
- Nomo Digital FlexCo (Unternehmen) – Wallet-Infrastruktur: Betreibergesellschaft der Nomo-App, über die das Copper.One-Onboarding laeuft.
- NSW GmbH (Unternehmen) – Vertriebsgesellschaft: New Sales Way; Vertriebsvehikel des Copper.One-Launches.
- Tempestas Copper Inc. (Unternehmen) – Token-Partner / Minenbetreiber-Narrativ: Wyoming, EIN 85-3975628; soll Kupfer in Arizona lagern. Keine unabhaengige Reserven-Zertifizierung.
- Vision One Genossenschaft (Unternehmen) – Umfeldgesellschaft: Von der FMA-Bestaetigung 07/2025 erfasst: keine Konzession, kein Prospekt.
- VOO Aviation Service GmbH (Unternehmen) – Insolventes Umfeldunternehmen: Seit 02.07.2025 insolvent (LG Graz); Verdacht auf strategische Insolvenz.
- VouGee Group FlexCo (Unternehmen) – Kontrollgesellschaft: Kontrolliert laut Firmenbuch die Zentatec (ZENIQ-Hubs) und die Nomo Digital FlexCo.
- Zentatec (Unternehmen) – ZENIQ-Hub-Gesellschaft: Technische Nachfolgerin der ZENIQ/Safir-Wallet-Infrastruktur.
- FMA Österreich (Behörde) – Finanzaufsicht: Bestaetigte 07/2025 auf Presseanfrage: keine Konzession, kein genehmigter Prospekt im gesamten VOO-/Vision-One-Umfeld inkl. Copper One.
- TCu29 (Marke) – Projekt-Token: 1 Token = 1 Pfund Kupfer; Multi-Chain (BSC, Ethereum, Polygon); nach Aktenlage nicht physisch gedeckt.
- ZENIQ (Marke) – Vorgängerkomplex: Personelle, vertriebliche und technische Kontinuität dreifach belegt (Hydra-Prinzip).
- NOMO (Plattform) – Onboarding-Infrastruktur: Onboarding ausschließlich über die Nomo App - technische Kontinuität zum ZENIQ/Safir-Komplex.
- copper.one (Domain) – Projektdomain: Vertriebsdomain; zusaetzlich copper1.one und tcu29.io.
CopyX / Bit1 / BIXD–ISR-2026-0013-U1 · Krypto · Risiko 4,9/5 · 10.07.2026
Copy-Trading · Wallet · Debitkarte
CopyX / Bit1 / BIX – Copy-Trading · Wallet · Debitkarte. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0013-U1.
Erfasste Entities (9)
- T.M. Financials Ltd (Unternehmen) – Broker-Rechtsträger des Gesamtkomplexes: Die Satelliten CopyX/Bit1/BIX sind Endkunden-Produkte dieses Komplexes.
- Tag Markets Ltd (Unternehmen) – Verbundener Rechtsträger: St. Lucia; Teil des TAG-Markets-Komplexes.
- CSSF (Behörde) – Finanzaufsicht Luxemburg: Warnte am 10.06.2026 als sechste Behörde im Gesamtkomplex.
- FMA Österreich (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnung vom 20.02.2026 zum Gesamtkomplex.
- Bit1 (Marke) – Satelliten-Produkt: Wallet-Produkt des Komplexes; Reboot dokumentiert.
- BIX (Marke) – Satelliten-Produkt: Debitkarten-Produkt des Komplexes.
- CopyX (Marke) – Satelliten-Produkt: Copy-Trading-Frontend des Komplexes.
- ibportal.io (Plattform) – Gemeinsames Backoffice: Traegt die Satelliten-Marken des Komplexes.
- CashFlow4.life (Domain) – Promoter-Website: Freundlicher Eingang in das System; Dritt-Werbung ohne Betreiberrolle.
CT3 Secure Storage / Cuillin TechnologyFISR-2026-0038 · Krypto · Risiko 4,8/5 · 01.08.2026
Dezentrale Speicherlösung · NFT-Zugriffsschlüssel · verdecktes Investmentprogramm · Unilevel-MLM
CT3 präsentiert sich als Anbieter dezentraler Datenspeicherung mit NFT-Zugriffsschlüsseln. Trägergesellschaft ist die CUILLIN TECHNOLOGY LIMITED (UK, Company No. 14453567), gegründet am 31.10.2022 mit 100 GBP Stammkapital, Sitz an einer kommerziell vermarkteten Registered-Office-Adresse in der Great Portland Street, unter der rund 5.750 Gesellschaften registriert sind, und ausschließlich Micro-Company-Abschlüssen. Hinter der technischen Fassade steht nach Aktenlage ein nicht öffentlich beworbenes Investmentprogramm mit täglichen Renditeversprechen bis 0,21 % zuzüglich Rang-Boosts bis 0,5 % und einem zehnstufigen Unilevel-Plan mit bis zu 21 % Vertriebsbelastung je Neueinzahlung. Rechnerisch ergibt das eine Auszahlungslast von rund 77 % bis 259 % pro Jahr, die mit üblichen Margen eines Speicheranbieters nicht erklärbar ist. Die öffentlich kommunizierten Betriebszahlen – 3,21 PB im Februar, 5,29 PB im April 2026, zehntausende Nutzer und zehn Enterprise-Verträge – stammen ausschließlich aus Eigen-PR über Newswire-Dienste; unabhängige Node-Statistiken, Proof-of-Storage-Nachweise, technische Audits und testierte Umsätze fehlen vollständig. Die öffentlich auftretenden Führungspersonen Leandro Gomez und Rodrigo Pereira sind im Handelsregister nicht als Organe verzeichnet; einziger Director und PSC ist Alexander Mills. Eine passende Autorisierung bei FCA, BaFin, FINMA oder ESMA ist nicht auffindbar. Research Score 4,6/5, Risk Score 4,8/5, Analyse-Sicherheit 91 %, Rating F · DUNKELROT. Version 2.2 präzisiert Kapitel 4.3: Die Registered-Office-Adresse ist als kommerzielles Adressprodukt belegt; die Entwicklungsphase 2022 bis 2025 wird ausdrücklich als unauffällig eingeordnet. Scores und Rating bleiben unverändert. Mit Version 2.0 wird der Bericht als Master-Referenzwerk für den ISR Gold Standard v5.0 geführt.
Erfasste Entities (14)
- Alexander Mills (Person) – Einziger Director und PSC: Einziger im Register eingetragener Director und wirtschaftlich Berechtigter der Cuillin Technology Limited.
- Leandro Gomez (Person) – Als Marketing-CEO auftretend, unverifiziert: Wird in Newswire-Pressemitteilungen als CEO zitiert, erscheint im britischen Handelsregister jedoch nicht als Director oder PSC.
- Rodrigo Pereira (Person) – Als Pressekontakt auftretend, unverifiziert: Blog- und Pressekommunikation wird ihm zugeschrieben; im britischen Handelsregister nicht verzeichnet.
- CUILLIN TECHNOLOGY LIMITED (Unternehmen) – Trägergesellschaft: UK Companies House No. 14453567; gegründet am 31.10.2022; Registered Office 167–169 Great Portland Street, 5th Floor, London W1W 5PF – eine kommerziell vermarktete Registered-Office-Adresse, unter der rund 5.750 Gesellschaften registriert sind; 100 GBP Stammkapital; ausschließlich Micro-Company-Abschlüsse eingereicht.
- Registered Office (UK) Ltd (Unternehmen) – Anbieter der Registered-Office-Adresse: Betreibt unter der Marke „The London Office“ an 167–169 Great Portland Street Registered-Office-Pakete, Director Service Addresses und stundenweise buchbare Besprechungsräume. Company No. 09347868. Die Anbieterrolle ist ein Dienstleistungsverhältnis und begründet keine Aussage über CT3; welcher Anbieter konkret beauftragt wurde, ist von außen nicht feststellbar.
- Telecommunication Advisory Consultancy Services Ltd (Unternehmen) – Behaupteter Enterprise-Kunde: CT3 veröffentlichte am 31.03.2026 einen angeblich siebenjährigen Speichervertrag mit dieser Gesellschaft. Eine kundenseitige Bestätigung, Registerzuordnung, Preis- oder Leistungsnachweis liegt nicht vor.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Keine passende Eintragung und keine Warnung öffentlich auffindbar (Stand 31.07.2026); ein täglich verzinstes Investmentprogramm wäre erlaubnispflichtig.
- FCA (Behörde) – Finanzaufsicht UK: Keine passende Autorisierung für Investment- oder Finanzdienstleistungen öffentlich auffindbar; hoher Klärungsbedarf, sofern das Renditemodell UK-Kunden angeboten wird.
- FINMA (Behörde) – Finanzaufsicht Schweiz: Keine passende Bewilligung und kein Warnlisteneintrag öffentlich auffindbar.
- ESMA (Behörde) – EU-Wertpapieraufsicht: Keine passende MiCAR-/CASP-Zuordnung öffentlich auffindbar. MiCAR erfasst nicht automatisch jedes Renditeprodukt; andere Finanzmarktregime können einschlägig sein.
- Chainwire (Plattform) – Newswire-Verbreitungsdienst: Verbreitete die Monatsreports vom 25.02.2026 und 28.04.2026. Newswire-Veröffentlichung belegt die Behauptung, nicht deren Richtigkeit; die Weiterverbreitung durch Finanzportale erzeugt scheinbare Drittvalidierung.
- CT3-Token (Marke) – Projekt-Token: Rangqualifikation hängt unter anderem vom Erwerb von CT3-Token ab; Anforderungen nicht offengelegt.
- ct-3.io (Domain) – Zugang zum Investmentprogramm: Registriert am 07.07.2025 mit anonymisierten Daten. Registrierungsseite wirbt mit „Storage contracts, task rewards, referrals. Build your level, build your income.“ Die behauptete Projekthistorie seit 2022 ist online nicht abbildbar.
- ct-3.ltd (Domain) – Öffentliche Fassade: Registriert am 07.07.2025 mit anonymisierten Daten; Produkt-, Technik- und Preisdarstellung; Terms nennen Cuillin Technology Limited als Betreiberin. Rendite- und Referral-Elemente werden hier nicht gleichwertig erläutert.
PDF-Report CT3 Secure Storage / Cuillin Technology (ISR-2026-0038) öffnen
DAO1 / ApertumD–ISR-2026-0009 · Krypto · Risiko 4,8/5 · 10.07.2026
Blockchain · MLM · Behördenwarnungen
DAO1 / Apertum – Blockchain · MLM · Behördenwarnungen. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0009.
Erfasste Entities (14)
- Benni Heimberger (Person) – Promoter DACH: In Webinaren 2025 als deutschsprachiger Promoter dokumentiert.
- Dennis Loos (Person) – Promoter DACH: In Webinaren 2025 als deutschsprachiger Promoter dokumentiert.
- Dirc Zahlmann (Person) – Promoter DACH: In Webinaren 2025 als deutschsprachiger Promoter dokumentiert.
- Josip Heit (Person) – Eigentümer / Betreiber: Wird als Eigentümer/Betreiber geführt; GSPartners-Kontinuität und Karatbars-Umfeld dokumentiert.
- Apertum Foundation (Unternehmen) – Token-Herausgeberin: Gibt den APTM-Token heraus und betreibt die Apertum Chain.
- Apertum Holding Limited (Unternehmen) – Von der BaFin benannte Gesellschaft: In der BaFin-Verbrauchermitteilung vom 02.10.2025 zusammen mit DAO1 genannt.
- Kanzlei Irle Moser (Unternehmen) – Rechtsvertretung / Injunction-Strategie: Im Zusammenhang mit der dokumentierten Unterdrueckung kritischer Berichterstattung genannt.
- ASIC (Behörde) – Finanzaufsicht Australien: Warnung 2025.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Verbrauchermitteilung vom 02.10.2025: Verdacht unerlaubter Kryptowerte-Dienstleistungen.
- FMA Neuseeland (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnung 2025.
- APTM (Marke) – Projekt-Token: Deutlicher Wertverfall seit Listing 05/2025.
- GSPartners (Marke) – Vorgängersystem: G999/GSPro; 2023 kollabiert. Direkte Kontinuität zu DAO1/Apertum dokumentiert.
- Karatbars (Marke) – Historisches Umfeld: Umfeld des Betreibers; historischer Bezug.
- dao1.ai (Domain) – Projektdomain: Hauptdomain der Plattform; Vertrieb über Webinare und lokale Events.
Diamond Solution / STIGDISR-2026-0002-U1 · Edelmetalle · Risiko 4,2/5 · 09.07.2026
Diamanten · MLM · Sachwertmodell
Diamond Solution / STIG – Diamanten · MLM · Sachwertmodell. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0002-U1.
Erfasste Entities (6)
- Patrick Stöger (Person) – Geschäftsführer / CEO: Tritt öffentlich als CEO/Geschäftsführer auf (Videos, Events, Impressum).
- STIG International Trading FZCO (Unternehmen) – Betreibergesellschaft: IFZA Business Park A1, Dubai Silicon Oasis; Freihandelszonengesellschaft ohne Finanzmarktaufsicht.
- DST-Token (Marke) – Projekt-Token: Nodes generate DST tokens; Staking-Narrativ mit bis zu 2,8 % pro Monat.
- diamanten-ratgeber.de (Domain) – Anbieternahe Satellitenseite: Tritt als neutrales Ratgeberportal auf, teilt aber das Bild-Hosting der offiziellen Website.
- diamond-solution.net (Domain) – Plattform / Login: Team-Partner-Terms mit Network-Marketing- und Referral-Pflicht.
- stig-solution.com (Domain) – Marketing-Website: Solution Plans SP1-SP7, Monthly Discount 2,2-3,3 %, VIP-Rendite-Booster.
PDF-Report Diamond Solution / STIG (ISR-2026-0002-U1) öffnen
Elementum EdelmetalleA−ISR-2026-0003-U2 · Edelmetalle · Risiko 1,3/5 · 30.07.2026
Physische Edelmetalle · Schweizer Sammelverwahrung · BDO-Kontrolle · ISO 9001
Elementum betreibt ein physisches Edelmetall-Kauf- und Verwahrmodell mit Sammelverwahrung in Schweizer Hochsicherheits- und Zollfreilagern. Es gibt keine Renditeversprechen, keine Boni und keine Downline-Vergütung – der Ertrag hängt allein am Metallpreis. Eigentum wird über individuelle Lagerplatzkonten mit Grammausweis zugeordnet, Grundlage ist ein Hinterlegungsvertrag nach Schweizer Obligationenrecht mit dinglichem Herausgabeanspruch. Die Kontrollkette umfasst die BDO AG als Mittelverwendungskontrolle, jährliche Inventuren, eine ISO-9001-Zertifizierung (Audit Mai 2026) und Besichtigungsmöglichkeiten. Der Rückkauf ist über drei eigene Verkäufe (11/2024, 01/2025, 06/2026) mit planbarer Auszahlung praktisch belegt. Nach dem Research-Update vom Juni 2026 wurde der Struktur-Score von 4,2 auf 4,7 angehoben; der Gold-Standard-Report v3.0 senkt den Risk Score auf 1,3 und hebt das Rating auf A−. Restrisiken: bewusst unregulierter Warenhandel ohne Einlagenschutz, Konzentration der Verwahrung auf eine Gegenpartei, Kaufaufschläge von 9–15 % bei Silber sowie das Marktpreisrisiko.
Erfasste Entities (20)
- Elementum Deutschland GmbH (Unternehmen) – Vertragspartner / Kaufabwicklung: Am Buchental 10, 71069 Sindelfingen; gegründet 2007 durch Bojan Pravica; wickelt Kauf und Kundenbeziehung ab.
- Elementum International AG (Unternehmen) – Verwahrstelle (Schweiz): Organisiert Verwahrung und Rückkauf auf Basis eines Hinterlegungsvertrags nach Schweizer Obligationenrecht. Zugleich Konzentrationspunkt des Gegenparteirisikos.
- Elementum Gold GmbH (Unternehmen) – Produktgesellschaft Gold: Teil der Elementum-Gruppe.
- Elementum Europa EWIV (Unternehmen) – Europäische Struktureinheit: Teil der Elementum-Gruppe mit Standorten u. a. in Slowenien, Kroatien, Rumänien und Portugal.
- BDO AG (Unternehmen) – Externe Mittelverwendungskontrolle: Als unabhängige Kontrollinstanz benannt; begleitet die jährlichen Inventuren.
- Bojan Pravica (Person) – Gründer: Gründer der Elementum Deutschland GmbH (2007).
- Philipp Bagus (Person) – Präsident des Verwaltungsrats: Präsident des Verwaltungsrats der Elementum International AG; öffentlich bekannter Ökonom.
- Thorsten Schulte (Person) – Verwaltungsrat: Mitglied des Verwaltungsrats; öffentlich als „Silberjunge“ bekannt.
- Dimitri Speck (Person) – Verwaltungsrat: Mitglied des Verwaltungsrats; im Edelmetallbereich publizistisch etabliert.
- Volker Steinhübel (Person) – Verwaltungsrat: Mitglied des Verwaltungsrats der Elementum International AG.
- Jaka Vadnjal (Person) – Verwaltungsrat: Mitglied des Verwaltungsrats der Elementum International AG.
- Gerhard Gollnick (Person) – Ehemaliger Geschäftsführer: 2011 ausgeschieden. Gegenstand der Berichterstattung von 2022 zu „Goldschatz-Investments“; kein struktureller Bezug zum Elementum-Modell, Vermittlungsvertrag wurde gekündigt.
- Argentum Premium (Marke) – Silberprodukt: Anteilige Bestände an standardisierten Silberbarren von etwa 15 kg, zollfrei in der Schweiz gelagert.
- Aurora Gold (Marke) – Goldprodukt: Physische Goldbestände über international anerkannte Scheideanstalten, Lagerung in Schweizer Hochsicherheitslagern.
- KinderSchatz (Marke) – Langfrist-Sparmodell: Sparmodell mit Fokus auf strukturierte Vermögensweitergabe; folgt der Verwahr- und Kostenstruktur der Basisprodukte.
- ISO 9001 (Marke) – Qualitätszertifizierung: Externes Audit im Mai 2026; zusätzliches unabhängiges Kontrollelement neben BDO-Mittelverwendungskontrolle und Inventuren.
- elementum.de (Domain) – Unternehmenswebsite: Unternehmensstruktur, Produktübersicht und Gebührenseite; ergänzend elementum-international.ch und silberbar.elementum.de (Argentum-Lagerplatz).
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Keine Erlaubnispflicht, da Warenhandel; keine Warnung und kein Warnlisteneintrag (Negativprüfung 30.07.2026).
- FINMA (Behörde) – Finanzaufsicht Schweiz: Keine Bewilligung erforderlich, da die Verwahrung vertrags- und nicht aufsichtsrechtlich erfolgt; kein Warnlisteneintrag.
- FMA Österreich (Behörde) – Finanzaufsicht: Keine Warnung und kein Konzessionsverfahren auffindbar (Stand 30.07.2026).
Empire InvestmentEISR-2026-0039 · Krypto · Risiko 4,6/5 · 01.08.2026
Trading über einen Trader · Kein Rechtsträger · Krypto-Plattform · ISR Initial Assessment
Empire Investment betreibt unter empive.net eine deutschsprachige Krypto-Plattform, auf der Nutzer ab 250 USD einzahlen und ein Dritter mit den Mitteln handelt. Die tragende Feststellung liefert der Anbieter selbst: Nach § 15 Abs. 2 seiner eigenen AGB besteht „aktuell noch keine Firmenregistrierung mit Firmensitz“, der Betrieb erfolge „derzeit privat“. Damit nimmt eine nicht eingetragene Privatperson Kundengelder entgegen, bucht sie nach § 3 Abs. 2 AGB automatisch in eine selbst verwaltete Hot-Wallet um und handelt nach § 6 Abs. 5 mit Vollmacht ohne Einzelzustimmung – ohne Rechtsträger, ohne Erlaubnis und ohne Trennung von Kundenvermögen. Die Gebührenarchitektur ist verhaltenssteuernd statt kostendeckend: 30 % bei Rücktransfer vor „Verdopplung“ zuzüglich 10 % auf jede Auszahlung, womit der vorzeitige Ausstieg 37 % des Einsatzes kostet – der einzige mathematisch garantierte Ergebniswert des Modells. Die in § 6 Abs. 2 genannten Parameter (0,45 % Gewinn je Trade, 0,30 % Verlustbegrenzung, CRV 1,5:1) ergeben bei drei Trades täglich rund 416 % p. a. und sind wirtschaftlich nicht plausibel begründbar. Hinzu kommen eine MLM-typische Team-, Sponsor- und VIP-Struktur sowie eine als Betreiber benannte Person ohne jede unabhängig auffindbare Spur. Da keine unabhängige Drittquelle existiert – kein Registereintrag, keine Aufsichtsentscheidung, keine Berichterstattung – wurde der Bericht bewusst im Format ISR Initial Assessment erstellt, das die Evidenzlücken dokumentiert statt sie zu kaschieren. Analyse-Sicherheit 55 %, Risk Score 4,6/5, Rating E · Ampel Rot.
Erfasste Entities (9)
- Clemens von Belvedere (Person) – Als Betreiber und Vertreter benannt, nicht verifizierbar: In AGB § 12 und § 15 sowie in § 15 der Datenschutzerklärung als verantwortliche Person und Vertreter genannt. Außerhalb der Empire-eigenen Dokumente existiert keine auffindbare Spur – kein Registereintrag, keine berufliche Historie, keine Erwähnung in Medien oder Fachquellen. Der Befund lautet: nicht verifizierbar, nicht widerlegt.
- Empire Investment (Marke) – Marke ohne Rechtsträger: Tritt als Anbieter auf, ist aber keine eingetragene Gesellschaft. § 15 Abs. 2 AGB: „Aktuell besteht noch keine Firmenregistrierung mit Firmensitz; diese ist geplant und wird nachgereicht. Der Betrieb erfolgt derzeit privat.“ Abs. 1 nennt gleichwohl einen „Sitz“ in den VAE, Dubai – ein Widerspruch im eigenen Vertragswerk.
- Empire AI Labs (Marke) – Zweitmarke: Unter ai-labs.html hinter demselben Login geführt. Markenverbreiterung ohne erkennbare eigene Substanz.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Keine Erlaubnis und keine Warnmeldung auffindbar (Stand 01.08.2026). Die Verwaltung fremder Kryptowerte mit Handelsvollmacht erfüllt den Tatbestand der Finanzportfolioverwaltung und ist nach § 32 KWG bzw. § 15 WpIG erlaubnispflichtig; Kryptowerte sind Finanzinstrumente nach § 1 Abs. 11 KWG. Eine Erlaubnis setzt ein Institut voraus und ist ohne Rechtsträger nicht erreichbar.
- FMA Österreich (Behörde) – Finanzaufsicht: Keine Eintragung und keine Warnmeldung auffindbar (Stand 01.08.2026); strukturell parallele Erlaubnispflicht.
- FINMA (Behörde) – Finanzaufsicht Schweiz: Keine Bewilligung und kein Warnlisteneintrag auffindbar (Stand 01.08.2026); strukturell parallele Bewilligungspflicht.
- AFM (Behörde) – Finanzaufsicht Niederlande: Keine Warnmeldung auffindbar (Stand 01.08.2026). Das KYC-Formular adressiert unter anderem die Benelux-Staaten.
- VARA (Behörde) – Virtual Assets Regulatory Authority Dubai: Virtuelle Vermögenswerte unterliegen in Dubai der VARA nach Dubai-Gesetz Nr. 4/2022. Verwaltungs- und Broker-Tätigkeiten sind lizenzpflichtig, auch bei Ausrichtung auf Kunden außerhalb der VAE. Eine Lizenz setzt eine registrierte Gesellschaft voraus – nach § 15 Abs. 2 AGB nicht vorhanden.
- empive.net (Domain) – Projektdomain: Apex mit GoDaddy-Weiterleitungsinfrastruktur; Anwendung unter app.empive.net über AWS CloudFront (d3r8gqm9tcizxg.cloudfront.net). Nameserver ns67/ns68.domaincontrol.com (GoDaddy). E-Mail über Microsoft 365, Tenant NETORGFT19437922.onmicrosoft.com – die NETORGFT-Kennung weist auf ein über GoDaddy weiterverkauftes M365-Paket hin. Kein Impressum, keine Unternehmensseite, keine Adresse. WHOIS und Archivhistorie waren im Rahmen der Erhebung nicht abrufbar; das Domainalter ist daher nicht belegt.
FiatShifter / Shifter.mxB+ISR-2026-0001 · Krypto · Risiko 2,2/5 · 09.07.2026
Krypto-Fiat-Bridge · Fallanalyse
FiatShifter / Shifter.mx – Krypto-Fiat-Bridge · Fallanalyse. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0001.
Erfasste Entities (11)
- Frank Schwarzkopf (Person) – Funktion / Mitwirkung im Projektumfeld: Wird seit 2018 öffentlich mit dem Umfeld top10coins.pro in Verbindung gebracht; zuvor als OneCoin-Vermittler dokumentiert.
- BCIT Media Services FZCO (Unternehmen) – Verbundene Gesellschaft: Im Impressumsumfeld zusätzlich als Dubai-Gesellschaft genannt; keine Lizenz, keine Aufsicht.
- BCIT Media Technologies LLC (Unternehmen) – Betreiber laut Impressum: Im Impressum von top10coins.pro als Betreiber genannt; Anschrift in Albuquerque (USA) ist eine Briefkastenadresse ohne erkennbaren Geschäftsbetrieb.
- OpenPayd Financial Services Malta Limited (Unternehmen) – Zahlungsdienstleister / Bankweg: Als Bankverbindung im Auszahlungsweg angezeigt; die bloße Anzeige belegt keine Vertragsbeziehung.
- Pro Ventus GmbH (Unternehmen) – Historischer Bezug: Gegen die Gesellschaft ordnete die BaFin am 21.07.2015 die Abwicklung unerlaubt betriebener Einlagengeschäfte an.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Keine Lizenz oder Registrierung für FiatShifter; historische BaFin-Maßnahme im Vertriebsumfeld (Pro Ventus, 2015).
- OneCoin (Marke) – Historischer Bezug: Das Vertriebsumfeld wird öffentlich mit dem frueheren OneCoin-Komplex in Verbindung gebracht.
- MEXC (Plattform) – Exchange: Teil des dokumentierten Auszahlungswegs; Exchange-interner Bereich nicht nachvollziehbar.
- MisPayway (Plattform) – Payment-Processor: Wickelt Auszahlungen ab; minimaler digitaler Footprint, keine erkennbare Zahlungsdienstlizenz auffindbar.
- shifter.mx (Domain) – Frontend / Support: Hauptdomain des Auszahlungsdienstes.
- top10coins.pro (Domain) – Login / Vertriebsseite: WordPress-Seite seit 2018; Impressum nennt BCIT Media Technologies LLC.
Five PillarsD–ISR-2026-0024-U1 · Krypto · Risiko 4,8/5 · 10.07.2026
Investment-Ökosystem · Analyse
Five Pillars – Investment-Ökosystem · Analyse. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0024-U1.
Erfasste Entities (7)
- B. Biggs (Person) – Als Gründer gelistet, nicht verifizierbar: Auf der Projektseite als Gründer geführt; Identität öffentlich nicht verifizierbar.
- D. Siegel (Person) – Als Gründer gelistet, nicht verifizierbar: Auf der Projektseite als Gründer geführt; Identität öffentlich nicht verifizierbar.
- H. Rajat (Person) – Als Gründer gelistet, nicht verifizierbar: Auf der Projektseite als Gründer geführt; Identität öffentlich nicht verifizierbar.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnung vom 13.01.2026: Verdacht unerlaubter Kryptowerte-Dienstleistungen (fivepillarstoken.com, Paragraf 10 Abs. 7 KMAG).
- 5PT (Marke) – Projekt-Token: Allzeittief am 30.04.2026; Restliquiditaet rund 25.000 EUR.
- fivepillarstoken.com (Domain) – Projektdomain: Gegenstand der BaFin-Warnung.
- 0xe6cae4094352a670c3eb0fcbda17c898b71c7f2a (Wallet) – Smart Contract (BSC): Owner-Privilegien laut GoPlus-Analyse aktiv: Sell-Disable, Fee-Änderung, Mint, Transfer - Honeypot-Fähigkeit.
HypeRocketDISR-2026-0020-U2 · Krypto · Risiko 4,5/5 · 16.07.2026
Krypto · MLM · Renditemodell
HypeRocket – Krypto · MLM · Renditemodell. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0020-U2.
Erfasste Entities (6)
- Sven Möller (Person) – CEO der Betreibergesellschaft: Bestaetigte schriftlich, dass die Bitopex Trading LTD auch HypeRocket betreibt. Beruflicher Hintergrund öffentlich verifizierbar.
- Bitopex Trading LTD (Unternehmen) – Bestaetigte Betreibergesellschaft: Costa Rica, Escazú; in den Rechtstexten von hyperocket.io als verantwortliche Stelle benannt und vom CEO schriftlich bestaetigt.
- Swisscom Blockchain AG (Unternehmen) – Frueherer Arbeitgeber des CEO: Sven Möller war dort Head of Tokenization; zuvor EY Zürich. Reputationsanker ohne Projektbezug.
- Bitopex (Marke) – Schwesterplattform: Krypto-Options-/Copy-Trading-Plattform derselben Betreibergesellschaft (ISR-2026-0023).
- HYPE (Marke) – Auszahlungstoken: Hyperliquid-L1-Token; Auszahlung als gewrappte Repraesentation über Solana. Keine Partnerschaft mit Hyperliquid.
- hyperocket.io (Domain) – Primaerdomain: Junge Domain mit schwachen externen Trust-Signalen (Scamdoc rund 25 %).
LICOVIAEISR-2026-0029 · Krypto Debitkarten · Risiko 4,7/5 · 21.07.2026
Krypto-Zahlungskarte · Wallet · White-Label-Fintech · Affiliate
LICOVIA – Krypto-Zahlungskarte · Wallet · White-Label-Fintech · Affiliate. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0029.
Erfasste Entities (4)
- X-pay Software Limited (Unternehmen) – Von Licovia genannter Betreiber: Company No. 238654, 306 Victoria House, Victoria, Mahé, Seychellen. Laut Seychelles Official Gazette Notice No. 532 of 2025 mit Wirkung zum 01.04.2025 aus dem Register gestrichen; Wiederherstellung nicht verifiziert.
- ESMA (Behörde) – EU-Wertpapieraufsicht: MiCA-Rahmen und Reverse-Solicitation-Vorgaben als Prüfmaßstab; keine CASP-Zulassung für Licovia verifizierbar.
- PayWayDay (Plattform) – White-Label-Anbieter: Als White-Label-Anbieterangabe genannt; keine CASP-Zulassung verifizierbar.
- licovia-crypto.ch (Domain) – Projektdomain: Offizielle Website und App-Domain app.licovia-crypto.ch.
Lirunex / LX PrimeDISR-2026-0042 · CFD / Forex · Risiko 4,2/5 · 05.08.2026
CFD- & Forex-Broker · Offshore-Routing des Vermittlungslinks · Introducing-Broker-Vertrieb
Lirunex ist ein real lizenzierter CFD- und Forex-Broker mit zwei getrennten Rechtsträgern nahezu gleichen Namens. Die zyprische Lirunex Ltd (HE353862) ist seit dem 25.09.2017 unter CySEC-Lizenz 338/17 zugelassen und firmiert im Markt als LX Prime; zugelassene Domains sind ausschließlich www.lirunex.eu und www.lxprime.eu. Der geprüfte Vermittlungslink führt jedoch nicht dorthin, sondern in die Onboarding-Strecke der mauritischen Lirunex Limited (216574 GBC): Hebel bis 1:1000 statt 1:30, Mindesteinzahlung 0 USD, 100-Prozent-Einzahlungsbonus, Stop-Out bei 25 Prozent, kein Anlegerentschädigungsfonds, keine BaFin-Zuständigkeit und ausschließlicher Gerichtsstand Mauritius. Die Geschäftsbedingungen mit Revisionsstand April 2026 stufen bereits 30 Prozent Handelsvolumen mit einer Haltedauer unter drei Minuten als abnormalen Handel ein; Rechtsfolge nach Paragraf 43.4 ist die Annullierung der Gewinne bei bloßer Rückerstattung der Einzahlung – im direkten Widerspruch zur Werbeaussage, alle Strategien einschließlich Hedging und Scalping seien erlaubt. Ohne Handelsaktivität sind oberhalb von 1.000 USD nur 50 Prozent auszahlbar. Kundengelder werden zwar vom Firmenvermögen getrennt, ausdrücklich jedoch nicht zwischen den Kunden untereinander; die Haftung für die kontoführende Bank ist ausgeschlossen. Der EU-Rechtsträger weist als Pflichtangabe eine Verlustquote von 85,71 Prozent der Privatanlegerkonten aus (2024: 36,84 Prozent); für die Offshore-Strecke wird keine Quote veröffentlicht. Zwei Aufsichtsbehörden führen Lirunex auf Warnlisten: die Securities Commission Malaysia seit dem 07.05.2024 und die japanische Financial Services Agency seit dem 25.04.2024. Die britische LIRUNEX LIMITED ist seit dem 01.02.2022 aufgelöst, wird von Vergleichsportalen aber weiterhin als FCA-reguliert geführt. Der geprüfte Link selbst liefert am 05.08.2026 nur eine Wartungsseite; die enthaltene Vermittlerkennung entspricht der auf der Website ohnehin voreingestellten Standardkennung und erlaubt keine Zuordnung eines Vermittlers. Rating D · ROT bei Risk Score 4,2/5, Research Score 4,3/5 und Analyse-Sicherheit 82 Prozent. Echte Lizenz – aber der beworbene Zugangsweg führt daran vorbei.
Erfasste Entities (20)
- Lirunex Ltd (Unternehmen) – EU-Rechtsträger (CySEC): Registernummer HE353862, Inomenon Ethnon 44, Orthodoxou Tower, 3. Stock, 6042 Larnaka, Zypern. CIF unter CySEC-Lizenz 338/17 seit dem 25.09.2017 mit Annahme und Übermittlung von Aufträgen, Ausführung für Kunden und Portfolioverwaltung. Genehmigter Handelsname LX Prime, zugelassene Domains ausschließlich www.lirunex.eu und www.lxprime.eu. Für Kunden dieser Gesellschaft gelten ESMA-Hebelgrenzen, Bonusverbot und der zyprische Anlegerentschädigungsfonds bis 20.000 Euro.
- Lirunex Limited (Mauritius) (Unternehmen) – Offshore-Rechtsträger / Ziel des geprüften Links: Registernummer 216574 GBC, Global Business Corporation nach dem Companies Act 2001, Suite 201 Level 2, The Catalyst Building, 40 Silicon Avenue, Cybercity, Ebene. Betreiberin von lirunex.com und der Kundenportale; sämtliche Rechtsdokumente liegen unter dem Pfad /documents/mu/. Vertragspartner der globalen Kundschaft ohne Anlegerentschädigung, ohne Hebelbegrenzung und mit ausschließlichem Gerichtsstand Mauritius.
- Lirunex Financial Services L.L.C. (Unternehmen) – Vermittlergesellschaft VAE: Registernummer 2624321, Office No. 2301, Zone A, Aspect Tower, Bay Avenue, Business Bay, Dubai. Lizenz 20200000423 der Kategorie 5, ausdrücklich beschränkt auf Finanzberatung und Vermittlung. Erbringt laut eigener Angabe keine Anlageberatung, führt keine Transaktionen aus und verwaltet keine Kundengelder – die Lizenz ist damit kein Anlegerschutz. Die Lizenzseite bezeichnet die Aufsicht abweichend als CMA, verlinkt aber in die Datenbank der SCA, und nennt eine von der Fußzeile abweichende Adresse.
- Lirunex Limited (Hongkong) (Unternehmen) – Technologiegesellschaft: Registernummer 63992197, Unit A7, 12/F Astoria Building, 34 Ashley Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon. Hält die MetaTrader-4-Main-Label-Lizenz von MetaQuotes – eine erworbene Softwarelizenz, keine Prüfung oder Empfehlung durch MetaQuotes.
- Lirunex Limited (Labuan) (Unternehmen) – Money-Broker-Lizenz, nicht mehr ausgewiesen: LL16130, Money-Broker-Lizenz MB/20/0050 der Labuan FSA, No. 1-23A First Floor, Paragon, Jalan Tun Mustapha, 87008 Labuan. Auf der Konzern-Lizenzseite seit dem 30.01.2026 nicht mehr aufgeführt; aktueller Status offen.
- LIRUNEX LIMITED (UK) (Unternehmen) – Aufgelöste britische Gesellschaft: Companies House No. 12693498, gegründet am 24.06.2020, Sitz 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX – eine bekannte Massenmeldeadresse. Status Dissolved seit dem 01.02.2022. Broker-Vergleichsportale führen dennoch weiterhin eine FCA-Registrierung 792308 als bestehende Absicherung an.
- Foong Kim Weng (Person) – Principal Officer der Labuan-Gesellschaft: Einzige über öffentliche Register namentlich belegte Führungsperson der Gruppe; in der Money-Broker-Liste der Labuan FSA als Principal Officer geführt. Organe und wirtschaftlich Berechtigte der zyprischen und der mauritischen Gesellschaft sind öffentlich nicht ermittelbar; eine Geschäftsleitung wird auf der Konzernwebsite nicht vorgestellt.
- StoneInno Pte. Ltd. (Unternehmen) – Portal- und CRM-Dienstleister: In der Signatur der Wartungsseite des Kundenportals als Betreiber der Infrastruktur ausgewiesen. Zu der Gesellschaft ließen sich über die genutzten Quellen keine belastbaren Unternehmensinformationen ermitteln.
- CySEC (Behörde) – Finanzaufsicht Zypern: Führt Lirunex Ltd unter Lizenz 338/17 seit dem 25.09.2017 mit genehmigtem Handelsnamen LX Prime und exakt zwei zugelassenen Domains. Die Domain des geprüften Vermittlungslinks gehört nicht dazu. Keine Warnung und keine Maßnahme gegen die Gesellschaft.
- Securities Commission Malaysia (Behörde) – Finanzaufsicht Malaysia: Führt Lirunex seit dem 07.05.2024 auf der Investor Alert List: Anbieten von Anlagedienstleistungen ohne malaysische Zulassung trotz lokaler Präsenz. Der Konzern schließt Malaysia inzwischen ausdrücklich aus seiner Kundschaft aus – obwohl die operative Basis der Gruppe erkennbar dort liegt.
- Japan FSA (Behörde) – Finanzaufsicht Japan: Führt LIRUNEX LIMITED seit dem 25.04.2024 in der Liste nicht registrierter Anbieter, über IOSCO I-SCAN abrufbar. Japan wird vom Konzern inzwischen ausdrücklich ausgeschlossen.
- FSC Mauritius (Behörde) – Finanzaufsicht Mauritius: Die Lizenz GB24203882 für Lirunex Limited wird ausschließlich vom Anbieter selbst ausgewiesen und konnte im FSC-Onlineregister nicht unabhängig nachvollzogen werden. Kein Warnlisteneintrag festgestellt.
- FCA (Behörde) – Finanzaufsicht UK: Keine bestehende Autorisierung. Die weiterhin zirkulierende Registrierungsnummer 792308 bezieht sich auf die am 01.02.2022 aufgelöste britische Gesellschaft und wird vom Anbieter selbst nicht mehr beworben, von Dritten jedoch unkorrigiert weitergetragen.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Keine Erlaubnis für die mauritische Gesellschaft und keine Warnmeldung auffindbar (Stand 05.08.2026). Relevanter ist die Vermittlerseite: Gewerbsmäßige Anlagevermittlung gegen Provision ist in Deutschland nach Paragraf 2 Abs. 2 WpIG beziehungsweise Paragraf 34f GewO erlaubnispflichtig.
- LX Prime (Marke) – EU-Handelsname: Von CySEC genehmigter Handelsname der zyprischen Gesellschaft. Die Umbenennung führt dazu, dass der Name Lirunex im Markt heute überwiegend für die Offshore-Strecke steht. Pflichtangabe auf lxprime.eu, Stand 14.07.2026: 85,71 Prozent der Privatanlegerkonten verlieren Geld.
- Lirunex Introducing Broker Programme (Marke) – Vertriebsprogramm: Mehrstufige, volumenabhängige Provisionen ohne Einrichtungsgebühr, ergänzt um Handelswettbewerbe, eine Dubai-Reise und Luxus-Sachpreise. Nach Paragraf 42 der Geschäftsbedingungen wird der Vermittler pro Trade vergütet und der Betrag dem Kundenkonto entnommen; derselbe Vermittler darf zudem Beschwerden des Kunden gegenüber dem Unternehmen kanalisieren.
- lirunex.com (Domain) – Konzern- und Offshore-Website: Sämtliche Rechtsdokumente verweisen auf den Mauritius-Pfad. Alle Open-Account-Schaltflächen tragen auch bei parameterlosem Aufruf die Standardkennung salesUserId=200385 und salesAffiliateId=480 – der zugesandte Link ist damit keine individuelle Partnerkennung.
- lxprime.eu (Domain) – EU-Website (CySEC-zugelassen): Aktuelle EU-Marke, zuletzt am 14.07.2026 aktualisiert. Weist die Betreiberin LIRUNEX LIMITED, HE353862, CySEC 338/17 sowie eine Verlustquote von 85,71 Prozent aus. Zugleich Werbeaussage, alle Strategien einschließlich Hedging und Scalping seien erlaubt – im Widerspruch zu Kapitel J der Offshore-Geschäftsbedingungen.
- client.lirunex.com (Domain) – Ziel des geprüften Vermittlungslinks: Abruf am 05.08.2026 liefert ausschließlich eine Wartungsseite mit dem Hinweis „I'm currently under Maintenance“, Kontakt support@lirunex.com und der Signatur „Powered by StoneInno Pte. Ltd.“. Die Domain gehört weder zu den bei CySEC hinterlegten Domains noch zur aktiven Portalinfrastruktur.
- client.lirunex.online (Domain) – Aktives Kundenportal: Login- und Registrierungsmaske funktionsfähig. Die Registrierung fragt Kontotyp, Registrierungsland, E-Mail mit OTP-Verifikation und Telefonnummer ab – über das gewählte Land fällt beiläufig die Entscheidung über den Rechtsträger und damit über das gesamte Schutzniveau.
Mining Race / IconXD–ISR-2026-0016-U1 · Krypto Mining · Risiko 4,7/5 · 10.07.2026
Cloud Mining · Mining Cards
Mining Race / IconX – Cloud Mining · Mining Cards. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0016-U1.
Erfasste Entities (8)
- Danyal Islam (Person) – IconX-Frontmann: Laut BehindMLM Frontfigur des IconX-Komplexes.
- Hind el Hadaj (Person) – IconX-Frontfrau: Laut BehindMLM Frontfigur des IconX-Komplexes.
- Rado Mulej (Person) – IconX-Frontmann: Laut BehindMLM Frontfigur des IconX-Komplexes.
- Miningrid L.L.C (Unternehmen) – Betreibergesellschaft: Dubai; Gegenstand der FMA- und Finantsinspektsioon-Warnungen.
- Finantsinspektsioon (Behörde) – Finanzaufsicht Estland: Warnung vom 04.06.2026: Wertpapierdienstleistungen ohne Zulassung.
- FMA Österreich (Behörde) – Finanzaufsicht: Investorenwarnung vom 20.03.2026: Mining Race Cards als Alternativer Investmentfonds ohne Berechtigung.
- IconX (Marke) – Mutter-Komplex: Dubai-Komplex; BehindMLM-Review 01/2025. Mining Race wird dem IconX-Komplex zugerechnet.
- miningrace.com (Domain) – Projektdomain: Aktiv; Zweitdomain miningrid.com abgeschaltet.
MyGoldDepotC–ISR-2026-0014-U1 · Edelmetalle · Risiko 3,3/5 · 10.07.2026
Gold · Verwahrung · Vertriebsmodell
MyGoldDepot – Gold · Verwahrung · Vertriebsmodell. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0014-U1.
Erfasste Entities (5)
- Frank Moser (Person) – Geschäftsführer Vertriebsgesellschaft: GF der My Gold Depot Vertriebs GmbH.
- Jens Lutz Hestermann (Person) – Geschäftsführer Produktgesellschaft: GF der Deutsche Gold Manufaktur GmbH.
- Deutsche Gold Manufaktur GmbH (Unternehmen) – Produktgesellschaft: Karlstraße 5f, 84034 Landshut; HRB 9924 (AG Landshut).
- My Gold Depot Vertriebs GmbH (Unternehmen) – Vertriebsgesellschaft: Zugspitzstraße 80, 85435 Erding; HRB 285450 (AG München).
- deutsche-gold-manufaktur.de (Domain) – Produkt- und Verwahrungswebsite: Scamadviser: fair Trust Score, kein Scam-Befund.
NOVARO / ShopTokenDISR-2026-0007 · Krypto · Risiko 4,4/5 · 10.07.2026
ShopToken · Token-Ökosystem
NOVARO / ShopToken – ShopToken · Token-Ökosystem. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0007.
Erfasste Entities (2)
- ShopToken (Marke) – Projekt-Token: SHOP; kein öffentlicher Contract, keine Chain-Angabe, keine Tokenomics im Whitepaper v0.1.
- shop-token.io (Domain) – Projektdomain: GSM Token / Digital Minting Ecosystem; clientseitig gerendert, ohne prüfbaren Inhalt.
OneTradeD–ISR-2026-0022-U1 · Krypto · Risiko 5,0/5 · 10.07.2026
Trading · Plattformanalyse
OneTrade – Trading · Plattformanalyse. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0022-U1.
Erfasste Entities (6)
- Evgeny Levin (Person) – Kunstfigur-CEO: Dieselbe CEO-Figur wie bei Arbcore; keine belegbare Identität.
- Vladislav Stefanov (Person) – Top-Promoter: Führte die Arbcore-Leader-Gruppe in den One-Trade-Reboot über.
- NEXORA FINTECH LTD (Unternehmen) – UK-Huelle: Companies House 16862243, gegründet 17.11.2025, 128 City Road, London. Reine Huelle.
- One Trade LTD (Unternehmen) – Behaupteter Rechtsträger: Anjouan/Comoros-Bezug mit AOFA-Lizenznarrativ; keine belastbare Registrierung.
- Arbcore (Marke) – Vorgängersystem: Kollabiert 04/2026 mit deaktivierten Auszahlungen; Opfer-Retargeting dokumentiert.
- onetrade.ltd (Domain) – Projektdomain: Privat registriert am 17.05.2026, drei Wochen nach dem Arbcore-Kollaps.
OrangeCat EnergyFISR-2026-0008 · Krypto · Risiko 5,0/5 · 10.07.2026
Powerbank-Ponzi · Exit-Scam
OrangeCat Energy – Powerbank-Ponzi · Exit-Scam. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0008.
Erfasste Entities (4)
- Orange Cat Energy Technology Co. Ltd. (Unternehmen) – Nomineller Betreiber: Hongkong; Gegenstand der BaFin-Warnung vom 02.04.2026 und des Ermittlungsverfahrens.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnung vom 02.04.2026: öffentliches Angebot ohne Verkaufsprospekt.
- Staatsanwaltschaft Mühlhausen (Behörde) – Strafverfolgung: Führt ein Ermittlungsverfahren gegen die Verantwortlichen der Orange Cat Energy Technology Co. Ltd.
- orangecatenergy.cc (Domain) – Projektdomain: Seit 07.04.2026 offline; Social-Media-Profile gelöscht.
OrbitX InvestmentFISR-2026-0037 · Krypto · Risiko 5,0/5 · 28.07.2026
Hochrendite-Investment · Referral-Modell · Scam-Analyse
Bei OrbitX Investment wurden gravierende Widersprüche und Hochrisiko-Indikatoren festgestellt. Die Gesamtbewertung lautet F bei maximaler Risikostufe. Die vollständige Beleg- und Due-Diligence-Analyse befindet sich im PDF-Report.
Erfasste Entities (8)
- Jennifer Martinez (Person) – Als CFO praesentiert, unverifiziert: 15+ Jahre bei führenden Häusern behauptet; keine unabhaengige Bestaetigung.
- Robert Anderson (Person) – Als CEO praesentiert, unverifiziert: 20+ Jahre Investmentbanking behauptet; keine unabhaengige Bestaetigung.
- Simeone Andrew (Person) – Als CTO praesentiert, unverifiziert: Silicon Valley veteran behauptet; keine unabhaengige Bestaetigung.
- TuringSign Inc. d/b/a Cosmotown (Unternehmen) – Registrar: IANA-ID 1509; Registrar der Projektdomain.
- AFM (Behörde) – Finanzaufsicht Niederlande: Keine Zulassung nachweisbar; in den Niederlanden waere eine Erlaubnis nach Wft verpflichtend.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Keine BaFin-Erlaubnis gefunden; Verdachtsmeldung über den Verbraucherservice möglich.
- SEC (Behörde) – US-Wertpapieraufsicht: Die Behauptung einer SEC-Regulierung und Registrierung als Investment Advisor ist sachlich unhaltbar - schwerwiegendster Einzelbefund.
- orbitxinvestment.com (Domain) – Primaerdomain: Registriert am 15.11.2025, Ablauf 15.11.2026; WHOIS-Inhaber verborgen; Registrar TuringSign Inc. d/b/a Cosmotown; Cloudflare-Proxy; DV-SSL. Scamadviser Trust Score 0.
Polar TensorD–ISR-2026-0018-U1 · Krypto · Risiko 4,8/5 · 10.07.2026
KI · Trading · Token-Modell
Polar Tensor – KI · Trading · Token-Modell. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0018-U1.
Erfasste Entities (15)
- Bob Bearden (Person) – US-Promotion: Von BehindMLM als Serien-Ponzi-Promoter geführt.
- Danny de Hek (Person) – Rechercheur: Dokumentierte das Opfer-Retargeting der BG-Wealth-Sharing-Geschaedigten.
- Felix Bick (Person) – Deepfake-Front-CEO: Praesentierter CEO; tritt teils als Schauspieler, teils als KI-Avatar auf. Kunstfigur.
- Bitbanki Ltd. (Unternehmen) – Vorgeschobene Compliance-Struktur: Im Juni 2026 als Antwort auf Behördenwarnungen praesentiert - eine neue Huelle statt Nachweisen.
- Polar MSB Inc. (Unternehmen) – Rechtsträger: Montana; FinCEN-MSB-Fassade.
- Polar Tensor Corp (Unternehmen) – Rechtsträger: Panama; SEC-Form-D-Filing (CIK 0002085242) ist keine Genehmigung.
- Polar Tensor Europe Sp. z o.o. (Unternehmen) – Rechtsträger: Polen; Teil der mehrschichtigen Struktur.
- Polar Tensor LAB Limited (Unternehmen) – Rechtsträger: Hongkong, Reg.-Nr. 78737300, registriert 04.09.2025.
- Polar Tensor US LLC (Unternehmen) – Rechtsträger: USA; Teil der mehrschichtigen Struktur.
- WebNic (Unternehmen) – Registrar: Entzog am 03.06.2026 die Domain polar-tensor.com.
- AMF Québec (Behörde) – Finanzaufsicht Kanada: Betrugswarnung vom 05.06.2026.
- ASC Alberta (Behörde) – Wertpapieraufsicht Kanada: Securities-Fraud-Warnung vom 14.05.2026.
- BCSC British Columbia (Behörde) – Wertpapieraufsicht Kanada: Warnung publik am 02.06.2026.
- BG Wealth Sharing (Marke) – Vorgängersystem: Kollabiert; dieselben Promoter führen ihre Opferlisten zu Polar Tensor weiter.
- polar-tensor.com (Domain) – Primaerdomain: Am 03.06.2026 durch Registrar WebNic entzogen, am 05.06. zurückerlangt; Ausweichdomains vorbereitet.
ProfitSave / F5 MiningD+ISR-2026-0034 · Krypto Mining · Risiko 3,8/5 · 23.07.2026
Bitcoin Mining · Cloud Mining · Hashpower-Leasing · Abwicklung
ProfitSave/F5 Mining wird nicht als bestätigter Scam eingestuft. Der operative Mining-Betrieb soll zum 31. Juli 2026 eingestellt werden. Die kommunizierten wirtschaftlichen Gründe sind grundsätzlich plausibel; im Mittelpunkt steht nun die nachvollziehbare Abwicklung offener Verträge, Guthaben und Auszahlungen. Die Analyse bewertet die Datenlage mit 3,7/5, das Risiko mit 3,8/5 und vergibt Rating D+.
Erfasste Entities (4)
- f5 Group Ltd (Unternehmen) – Aktuelle Betreiberangabe: Registration No. 01010914 mit Bezug zur RAK Digital Assets Oasis; Lizenzangabe in der FAQ.
- FS-Group (Unternehmen) – Historische Struktur: Die historische Investmentschmiede-Dokumentation nennt eine FS-Group-Verbindung in Malaysia.
- ProfiSave (Marke) – Vorgängermarke: Fruehere Marke der Struktur; Mining-Betrieb soll zum 31.07.2026 eingestellt werden.
- f5mining.io (Domain) – Aktuelle Website: Terms, FAQ, Affiliate Program und Privacy Policy des Anbieters.
RedotPayBISR-2026-0030 · Krypto Debitkarten · Risiko 2,4/5 · 22.07.2026
Krypto-Debitkarte · Stablecoin-Zahlungsplattform · Wallet · Fiat-Transfers
RedotPay ist eine real betriebene internationale Krypto- und Stablecoin-Zahlungsplattform mit virtueller und physischer Visa-Karte, Wallet-, Transfer- und Fiat-Funktionen. Die Gold-Standard-Analyse zeigt eine vergleichsweise gute Unternehmens-, Finanzierungs- und Infrastrukturtransparenz bei weiterhin bestehenden Custody-, Gegenparteien-, Partner- und Compliance-Risiken. Im dokumentierten Praxistest funktionieren Kartenzahlungen und die persönliche Euro-IBAN grundsätzlich zuverlässig. Die Gesamtbewertung lautet B bei einem Risk Score von 2,4/5. RedotPay ist damit als brauchbares Zahlungswerkzeug mit moderatem Risiko einzuordnen, nicht als langfristiger Verwahrungsort großer Krypto-Vermögen.
Erfasste Entities (9)
- OpenPayd Financial Services Malta Limited (Unternehmen) – Zahlungsdienstleister: RedotPay wählte OpenPayd am 30.06.2026 als Partner für Banking-Infrastruktur.
- Red Dot Payment Inc. (Unternehmen) – US-Gesellschaft: Montana, MSB 31000307035339; Swap und Fiat-Remittance laut Bedingungen.
- Red Dot Technology Limited (Unternehmen) – Gruppengesellschaft: Hongkong, BR 73323716.
- Red Dot Trust Limited (Unternehmen) – Custodian / benannter Verwahrer: Hongkong, BR 75771638; TCSP-Struktur. Die TCSP-Lizenz betrifft Trust-/Company-Services und AML-Pflichten, nicht die Verwahrung von Kundengeldern im Aufsichtssinn.
- Red F. Technology Limited (Unternehmen) – Gruppengesellschaft: Hongkong, BR 75073741; unter anderem Kreditdienste.
- RedotX (Tango) Limited (Unternehmen) – Argentinische Gesellschaft: Teil der internationalen Compliance-Infrastruktur.
- Visa (Unternehmen) – Kartennetzwerk: Virtuelle und physische Visa-Karten.
- MFSA (Behörde) – Finanzaufsicht Malta: Financial Services Register als Prüfquelle für Partner-Lizenzen.
- redotpay.com (Domain) – Primaerdomain: Offizielle Website mit Lizenz- und Registrierungsübersicht.
Safir / ZENIQ / CONNECT / HomnifiD–ISR-2026-0005-U1 · Krypto · Risiko 4,9/5 · 09.07.2026
Netzwerk- und Kontinuitätsanalyse
Safir / ZENIQ / CONNECT / Homnifi – Netzwerk- und Kontinuitätsanalyse. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0005-U1.
Erfasste Entities (13)
- Asker Sakinmaz (Person) – Funktion / Mitwirkung im Projektumfeld: Safir Circle of Trust; FlexKom-Historie; tritt spaeter als TAG-/Exfusion-Promoter auf.
- Werner Kaiser (Person) – Funktion / Mitwirkung im Projektumfeld: Ex-CSO im Safir/ZENIQ-Umfeld (2021-2022); tritt spaeter im TAG-Markets-Komplex als Promoter auf.
- Aventus DAO (Unternehmen) – Realer Technologiepartner: Reales Unternehmen, dessen Rolle und Wissen im Komplex gesondert zu verifizieren ist.
- Homnifi International LTD (Unternehmen) – Rechtsträger: BVI, No. 2148220; zuvor LayerK International LTD (reg. 08.05.2024).
- SAFIR GROUP INTERNATIONAL LTD (Unternehmen) – Rechtsträger: Seychellen, CRN 234562; Safir-Backoffice laeuft über diese Gesellschaft.
- Staatsanwaltschaft (ZENIQ/Safir/Xera-Komplex) (Behörde) – Strafverfolgung: Ermittlungen zum ZENIQ/Safir/Xera-Komplex sind dokumentiert.
- HOMNIFI (Marke) – Glied der Rebranding-Kette: Aktuelle Endstufe der Kette mit eigenem Token-Oekosystem.
- WIZZAN (Marke) – Glied der Rebranding-Kette: Teil des CONNECT/HOMNIFI-Umfelds.
- XERA.PRO (Marke) – Glied der Rebranding-Kette: Nachfolgemarke im dokumentierten Hydra-Prinzip.
- XPRO (Marke) – Glied der Rebranding-Kette: Nachfolgemarke im dokumentierten Hydra-Prinzip.
- ZENIQ (Marke) – Glied der Rebranding-Kette: Teil der Kette Safir International -> ZENIQ -> XERA.PRO -> XPRO -> CONNECT / HOMNIFI / WIZZAN.
- NOMO (Plattform) – Wallet-/App-Infrastruktur: NOMO-App als technische Klammer des Komplexes.
- safir.com (Domain) – Projektdomain: Teil des Domainverbunds safir.com, zeniq.net, homnifi.com, docs.homnifi.com.
PDF-Report Safir / ZENIQ / CONNECT / Homnifi (ISR-2026-0005-U1) öffnen
SONIC AI / TAG MarketsD–ISR-2026-0019-U2 · Krypto · Risiko 4,9/5 · 08.07.2026
AI-Trading · Offshore-Broker · MLM
SONIC AI / TAG Markets – AI-Trading · Offshore-Broker · MLM. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0019-U2.
Erfasste Entities (35)
- Asker Sakinmaz (Person) – Exfusion / NeoFX-Launch-Calls: FlexKom-CEO; 2020 in Belgien in Abwesenheit zu 40 Monaten verurteilt; Safir Circle of Trust.
- Dada Pey (Person) – Kopf hinter der Sonic-KI-Strategie: Trust Your Universe / Universe Trading (BaFin- und FMA-Warnhinweise), Shiiro Business Academy.
- Jared Esguerra (Person) – Owner laut Marketingmaterial: Financial Services, Dubai; Historie unklar.
- Kevin Marin (Person) – Co-Founder / Ex-CEO: Kolumbien; Zeus-Funding-Marketing.
- Markus Käfer (Person) – Promoter-Umfeld: Laut bekm.eu Teil des Promoter-Umfelds.
- Michael Baur (Person) – Exfusion-/NeoFX-Webinare: CMMT Revolution, PLC Ultima/Platincoin-Umfeld, Skainet Systems (CMO), Nexxano.
- Michael Eder (Person) – Co-Founder Zeus Funding: Zeus Funding kollabiert - Auszahlungsstopp 17.02.2026.
- Nicolas Krause (Person) – Promoter-Umfeld: Laut bekm.eu Teil des Promoter-Umfelds.
- Niklas Freihofer (Person) – CEO / Co-Owner: Dubai; Umfeld EXW Wallet, UBANKXX-Director 2023, Ex-Eaconomy-Promoter.
- Teresa Berger (Person) – Promoter-Umfeld: Laut bekm.eu Teil des Promoter-Umfelds.
- Werner Kaiser (Person) – TAG-/T.M.-Promoter: Lyoness/Lyconet Int. Sales Director; Safir/ZENIQ CSO 2021-2022; XERA.PRO/XPRO.
- Pure North Markets Ltd (Unternehmen) – Fruehere Lizenzinhaberin: Die beworbene FSC-Lizenz GB21026474 gehoerte dieser Gesellschaft und wurde per 18.03.2024 beendet.
- Stratify Tag Markets Sonic AI Investment Incorporation Ltd (Unternehmen) – UK-Huelle: Companies House Nr. 17179719.
- T.M. Financials Ltd (Unternehmen) – Broker-Rechtsträger: Mauritius, Company No. C185265; Betreiberangabe laut Website.
- Tag Markets Ltd (Unternehmen) – Verbundener Rechtsträger: St. Lucia; gemeinsam mit T.M. Financials Gegenstand der Warnungen.
- AFM (Behörde) – Finanzaufsicht Niederlande: Betrugswarnung Juli 2025.
- ATVP (Behörde) – Finanzaufsicht Slowenien: Warnung 04/2026.
- CNMV (Behörde) – Finanzaufsicht Spanien: Listung unter nicht autorisierten Anbietern.
- CSSF (Behörde) – Finanzaufsicht Luxemburg: Warnung 10.06.2026.
- FMA Neuseeland (Behörde) – Finanzaufsicht: Nennung der Shiiro Academy im XPro-Umfeld.
- FMA Österreich (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnung 20.02.2026.
- FSC Mauritius (Behörde) – Finanzaufsicht: Public Notice zur beendeten Lizenz GB21026474.
- Zentralbank Russland (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnliste 29.01.2026; gruppiert tagmarkets.com mit den ibportal.io-Subdomains.
- Crowd1 (Marke) – Promoter-Herkunftssystem: Herkunftssystem mehrerer Top-Promoter.
- Exfusion (Marke) – Satelliten-Marke: Laeuft auf einer ibportal.io-Subdomain.
- EXW Wallet (Marke) – Promoter-Herkunftssystem: Herkunftssystem mehrerer Top-Promoter.
- FlexKom (Marke) – Promoter-Herkunftssystem: Herkunftssystem von Asker Sakinmaz.
- Lyoness / Lyconet (Marke) – Promoter-Herkunftssystem: Herkunftssystem mehrerer Top-Promoter.
- OneCoin (Marke) – Promoter-Herkunftssystem: Herkunftssystem mehrerer Promoter im Netzwerk.
- PLC Ultima (Marke) – Promoter-Herkunftssystem: Platincoin-Umfeld; Herkunftssystem mehrerer Promoter.
- Shiiro Academy (Marke) – Verbundenes Projekt: Von der FMA Neuseeland gemeinsam mit XPro genannt.
- Trust Your Universe (Marke) – Vorgängerprojekt: Vorgängerprojekt von Dada Pey; BaFin- und FMA-Warnhinweise.
- Zeus Funding (Marke) – Kollabiertes Satellitensystem: Auszahlungsstopp am 17.02.2026.
- ibportal.io (Plattform) – Gemeinsames Backoffice: Affiliate Management Dashboard; Satelliten exfusion, aitech, stratify, jetup.
- tagmarkets.com (Domain) – Primaerdomain: Ca. 680.000 Monatsbesuche; Gegenstand der CSSF-Warnung.
Sourceless / STRDISR-2026-0021-U1 · Krypto · Risiko 4,4/5 · 10.07.2026
Web3 · Token · Pyramidenstruktur
Sourceless / STR – Web3 · Token · Pyramidenstruktur. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0021-U1.
Erfasste Entities (7)
- Alexandru Marius Stratulat (Person) – Founder / CEO: 2017 in Rumaenien zu 5 Jahren 4 Monaten Haft wegen Finanzbetrugs verurteilt (Skimming-Gruppe, Schaden über 1 Mio. Lei).
- Netcoo Magazine (Unternehmen) – Vertriebsnahe Publikation: Cover-Beitrag 02/2026 als Legitimationsbaustein im deutschsprachigen Vertrieb.
- Sourceless Inc. (Unternehmen) – Rechtsträger: Delaware-Briefkasten via Harvard Business Services; reine Mail-Adresse.
- Ccoin (Marke) – Vorgängerprojekt: CCOS; Pump-and-Dump, kollabiert um 2022. Ccoin Finance mit VISA-/Offshore-Banking-Claims.
- STR (Marke) – Projekt-Token: BEP-20 auf BNB Smart Chain; ca. -97 % vom Allzeithoch, 24h-Volumen rund 2.500 EUR.
- STR.Domains (Marke) – Vertriebsprodukt: Domain-Pakete von 500 bis 100.000 USD mit pyramidaler Vertriebsmechanik.
- sourceless.net (Domain) – Projektdomain: Team, Ccoin-Seite, STR.Domains.
TAG-Markets-KomplexD–ISR-2026-0010-U1 · Krypto · Risiko 4,9/5 · 10.07.2026
Netzwerk-Dossier · Offshore-Broker
TAG-Markets-Komplex – Netzwerk-Dossier · Offshore-Broker. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0010-U1.
Erfasste Entities (12)
- Stratify Tag Markets Sonic AI Investment Incorporation Ltd (Unternehmen) – UK-Huelle: Companies House Nr. 17179719; Verhältnis zum operativen System ungeklärt.
- T.M. Financials Ltd (Unternehmen) – Broker-Rechtsträger: Mauritius, Company No. C185265; Adresse 3 Emerald Park, Trianon, Quatre Bornes.
- Tag Markets Ltd (Unternehmen) – Verbundener Rechtsträger: St. Lucia; in den Behördenwarnungen gemeinsam mit T.M. Financials genannt.
- AFM (Behörde) – Finanzaufsicht Niederlande: Betrugswarnung Juli 2025 gegen T.M. Financials Ltd / Tag Markets.
- ATVP (Behörde) – Finanzaufsicht Slowenien: Warnung 04/2026.
- CNMV (Behörde) – Finanzaufsicht Spanien: Listung von TAG MARKETS / T.M. FINANCIAL LTD / TAG MARKETS LTD.
- CSSF (Behörde) – Finanzaufsicht Luxemburg: Warnung vom 10.06.2026 zur Website tagmarkets.com.
- FMA Österreich (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnung vom 20.02.2026 vor Tag Markets / T.M. Financial Ltd / Tag Markets Ltd.
- FSC Mauritius (Behörde) – Finanzaufsicht Mauritius: Public Notice: Lizenz GB21026474 gehoerte Pure North Markets Ltd und wurde per 18.03.2024 beendet.
- Zentralbank Russland (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnliste vom 29.01.2026: Anzeichen eines illegalen professionellen Wertpapiermarkt-Teilnehmers.
- ibportal.io (Plattform) – Gemeinsames Backoffice: Affiliate Management Dashboard; auf Subdomains laufen austauschbare Satelliten-Marken.
- CashFlow4.life (Domain) – Promoter-Website: Dritt-Werbung für Satelliten-Produkte; Zuleitung in TagMarkets-Konten.
Tangem PayCISR-2026-0032 · Krypto Debitkarten · Risiko 2,6/5 · 23.07.2026
Krypto-Zahlungskarte · Self-Custody · Stablecoin Payments · Visa
Tangem Pay ist ein in die Tangem-App integrierter, KYC-verifizierter Payment Account für Visa-Zahlungen mit nativen USDC auf Polygon. Im Unterschied zu vielen klassischen Kryptokarten bleiben die Private Keys grundsätzlich beim Nutzer, wodurch das klassische Custody-Risiko reduziert wird. Relevante Trade-offs bestehen bei Privacy und Blockchain Analytics, der Abhängigkeit von USDC/Circle und der Karteninfrastruktur sowie bei der öffentlich noch nicht vollständig verifizierbaren Smart-Contract- und Audit-Transparenz. Es wurden keine wesentlichen Scam-Indikatoren festgestellt. Die Gesamtbewertung lautet C bei einem Risk Score von 2,6/5 und mittlerem Risiko.
Erfasste Entities (8)
- Circle (Unternehmen) – USDC-Emittentin: Abhaengigkeit von USDC/Circle als struktureller Trade-off.
- Nimbus LLC d/b/a Third National (Unternehmen) – Money Transmitter und Visa-Issuer: Issuer-Ebene nachvollziehbar dokumentiert.
- Paera LLC (Unternehmen) – Betreiber des Payment Accounts: Relevante Gegenpartei für KYC und Support des Tangem Pay Payment Account.
- Rain / Signify Holdings (Unternehmen) – Karteninfrastruktur: Kartenprogramm-Infrastruktur; Legal-Dokumente unter raincards.xyz.
- Tangem AG (Unternehmen) – Anbieter der App / Wallet: Hohe Transparenz; Private Keys verbleiben beim Nutzer.
- Visa (Unternehmen) – Kartennetzwerk: Zahlungen mit nativen USDC auf Polygon über das Visa-Netz.
- USDC (Marke) – Stablecoin: Native USDC auf Polygon als Abrechnungswährung.
- tangem.com (Domain) – Primaerdomain: Offizielle Produkt- und Rechtstexte.
TGI / Trust Gold InternationalFISR-2026-0004-U2 · Edelmetalle · Risiko 5,0/5 · 30.07.2026
Goldmodell · MLM · Behördenmaßnahmen · Abwicklung
TGI / Trust Gold International hat angekündigt, die Geschäftstätigkeit in Liechtenstein zum 31. Juli 2026 zu beenden. Kunden sollen zwischen einer Auszahlung innerhalb von sechs bis acht Wochen und einer Vertragsübertragung auf eine Gesellschaft in Mauritius wählen können. Zuvor hatten bereits die BaFin sowie die Finanzmarktaufsichten in Liechtenstein und Österreich Maßnahmen gegen das Unternehmen erlassen. Die aktualisierte Gold-Standard-Analyse bewertet TGI mit Rating F bei maximalem Risiko und ordnet die Situation als höchste Warnstufe ein.
Erfasste Entities (9)
- Helmut Kaltenegger (Person) – Gründer / Mehrheitsaktionaer laut Unternehmensangabe: Die TGI-Website bezeichnet ihn als Gründer; im Juli 2026 als Geschäftsführer mit strategischer Rolle genannt.
- Gold Crest Trading (Unternehmen) – Verknuepfte Entity: Im Entity-Kapitel des Reports als verknuepfte Gesellschaft geführt.
- TGI AG (Unternehmen) – Rechtsträger / Adressatin der Behördenmaßnahmen: Städtle 33, 9490 Vaduz, Liechtenstein; FL-0002.646.647-1. Adressatin der BaFin- und FMA-Maßnahmen.
- TGI International L.L.C-FZ (Unternehmen) – Verbundene Gesellschaft (Dubai): Im Vorreport dokumentierte Dubai-Struktur des Komplexes.
- Trust Gold International (Mauritius) (Unternehmen) – Angekündigte Nachfolgegesellschaft: Kunden sollen zwischen Auszahlung und Vertragsübertragung auf eine Gesellschaft in Mauritius wählen koennen; vollstaendiger Firmenname offen.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Untersagung des öffentlichen Angebots zweier Vermögensanlagen (18./20.04.2026) sowie Anordnung der Einstellung und unverzüglichen Abwicklung des unerlaubten Einlagengeschäfts Sales Premium (19.06.2026).
- FMA Liechtenstein (Behörde) – Finanzaufsicht: Verfügung vom 26.05.2026: sofortige Einstellung von Vertrieb und öffentlichem Angebot; Beendigung des Haltens entgegengenommener Gelder binnen vier Monaten.
- FMA Österreich (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnung vom 22.04.2026; Rechtmaessigkeit mit Bescheid vom 16.06.2026 bestaetigt; Bescheidbeschwerde der TGI AG vom 14.07.2026 anhängig.
- tgi.li (Domain) – Primaerdomain: Offizielle Website des Anbieters.
PDF-Report TGI / Trust Gold International (ISR-2026-0004-U2) öffnen
TrustyfyBISR-2026-0033 · Krypto Debitkarten · Risiko 2,6/5 · 23.07.2026
Non-Custodial Wallet · Fiat-Bridge · Krypto-Zahlungskarte · OpenPayd
Trustyfy ist nach aktuellem Erkenntnisstand eine junge, technisch reale Orchestrierungsplattform mit nicht-verwahrendem Wallet-Kern und regulierten Drittanbietern an den Fiat- und Kartenrändern. Die Gold-Standard-Analyse bewertet die Datenlage mit 4,7/5, das Risiko mit 2,6/5 und vergibt Rating B. Die wichtigsten Risiken liegen in Partnerabhängigkeit, Entity-Komplexität sowie Kosten- und Marketingtransparenz, nicht in fehlender Produktrealität.
Erfasste Entities (13)
- Miguel Cobacho Perez (Person) – Board Trustyfy OÜ: In registerbasierten Quellen als Board-Mitglied geführt.
- Volker Hartzsch (Person) – Board Trustyfy OÜ: In registerbasierten Quellen als Board-Mitglied geführt; als Founder dargestellt.
- AGV GmbH (Unternehmen) – Venture-Umfeld: Venture-Seite beschreibt Sixth Society als Community/Labs/Angel-Syndicate-Umfeld.
- OP Digital Services Limited (Unternehmen) – MiCA-CASP der OpenPayd-Gruppe: Im Juni 2026 mit MiCA-CASP-Zulassung gemeldet; konkreter Leistungsbezug zu Trustyfy offen.
- OpenPayd Financial Services Malta Limited (Unternehmen) – Regulierter Fiat-Partner: Nach OpenPayd-Angaben als Financial Institution durch die MFSA reguliert; im Praxistest erscheinen persoenliche Euro-Bankdetails über diese Gesellschaft.
- TFY Inc. (Unternehmen) – Vertragspartner US-Nutzer: Fort Worth, Texas; laut Nutzungsbedingungen Vertragspartner für US-Residenten.
- Trustyfy FZCO (Unternehmen) – Vertragspartner Rest of World: Dubai, DMCC Business Centre; laut Nutzungsbedingungen vom 21.04.2026 Vertragspartner ausserhalb der USA.
- Trustyfy Labs SL (Unternehmen) – Verbundene Gesellschaft: Spanien; im Anbieterfooter genannt.
- Trustyfy Limited (Unternehmen) – Konzernmutter: Cayman Islands, Registry KYCO-402521; 100 % Eigentümerin der Trustyfy OÜ.
- Trustyfy OÜ (Unternehmen) – Operative EU-/Software-Gesellschaft: Estland, Registry Code 17158314, aktiv seit 17.01.2025, 10.000 EUR Stammkapital.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnung vom 23.01.2026 betrifft die namensähnliche TrusTyfy Deutschland GmbH & Co. KG und wird Trustyfy.com ausdruecklich NICHT zugerechnet.
- MFSA (Behörde) – Finanzaufsicht Malta: Reguliert die OpenPayd Financial Services Malta Limited als Financial Institution.
- trustyfy.com (Domain) – Primaerdomain: Offizielle Website und App-Domain app.trustyfy.com.
WeFiD–ISR-2026-0006 · Krypto · Risiko 4,7/5 · 09.07.2026
DeFi · Krypto-Finanzmodell
WeFi – DeFi · Krypto-Finanzmodell. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0006.
Erfasste Entities (12)
- John Sachtouras (Person) – Promoter: Dokumentierte Promotion-Auftritte (u. a. Rom), belegt durch decripto.org.
- Maksym Sakharov (Person) – Funktion / Mitwirkung im Projektumfeld: Als Frontfigur des Projekts geführt.
- Reeve Collins (Person) – Frontfigur / Aushängeschild: Tether-Mitgründer; als Legitimationsfassade des Projekts eingesetzt. Rolle gesondert zu bewerten.
- Yusuf Mirakhmedov (Person) – Funktion / Mitwirkung im Projektumfeld: Laut BehindMLM als flüchtig beschrieben; gesondert zu prüfen.
- Nordpal Holding Limited (Unternehmen) – Offshore-Struktur: Hongkong; von der BaFin als Verantwortliche mitbenannt.
- Quantum Capital Holdings Limited (Unternehmen) – Offshore-Struktur: Hongkong; von der BaFin als Verantwortliche mitbenannt.
- WeChain (Unternehmen) – Verbundene Struktur: SVG / St. Kitts & Nevis; Teil der fragmentierten Offshore-Architektur.
- Wefi Payments Limited (Unternehmen) – Von der BaFin benannte Verantwortliche: Calgary, Kanada; FINTRAC-MSB-Registrierung ist keine Finanzmarktlizenz.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Warnung vom 03.02.2026 zu wefi.co wegen unerlaubter Bankgeschäfte und Kryptowerte-Dienstleistungen.
- Securities Commission Malaysia (Behörde) – Finanzaufsicht: Investor Alert 2020; WeFi als nicht autorisierte Einheit gelistet (IOSCO-Warnliste).
- WFI (Marke) – Projekt-Token: On-Chain-Forensik zeigt aktive Owner-/Admin-Rechte am Contract.
- wefi.co (Domain) – Projektdomain: Gegenstand der BaFin-Warnung.
Wolbis / LBI InvestmentsEISR-2026-0040 · Beteiligungen · Risiko 4,6/5 · 04.08.2026
Casino- & Entertainment-Beteiligungen · Tagesrenditen 0,6–1,6 % · Affiliate-Tiers
Wolbis stellt sich als internationaler Entwickler, Errichter und Investmentmanager stationärer Casino- und Glücksspielimmobilien dar und bietet Beteiligungen an angeblich lizenzierten Gaming- und Entertainment-Assets an. Vertriebsmaterial bewirbt Tier-Modelle mit täglichen Erträgen von 0,6 bis 1,6 Prozent, während die plattformeigene FAQ von monatlichen oder quartalsweisen Auszahlungen spricht. Amtlich dokumentiert ist eine aktive zypriotische Private Limited Company: LBI INVESTMENTS LIMITED, Reg.-Nr. ΗΕ 286758, eingetragen am 11.05.2011, Status Active, mit drei aktiven Direktoren und Sitz Stasinou 1, Mitsi Building 1, Büro 4, 1060 Nikosia. Der letzte im Register vermerkte Jahresbericht datiert auf den 31.12.2020 – eine mehrjährige Publizitätslücke bei einer Gesellschaft, die nach eigener Darstellung große Offline-Casinoprojekte in vielen Ländern managt. Für den behaupteten operativen Kern existiert kein unabhängiger Nachweis: kein Objekt, kein Standort, kein Betreiber, keine Lizenznummer, keine ausstellende Behörde. Eine Zulassung zum öffentlichen Einwerben von Anlegergeldern ist weder in Zypern noch in Deutschland feststellbar. Eine anonymisierte Vor-Ort-Erhebung am 16.07.2026 fand an der Registeranschrift weder ein Wolbis-Schild noch einen zuordenbaren Briefkasten. Die Website ist zusätzlich technisch prüfungsfeindlich konfiguriert: sämtliche Seiten mit noindex, nofollow, noarchive und nosnippet sowie einer vorgelagerten JavaScript-Anti-Bot-Schicht, wodurch Archivierung und spätere Beweissicherung geänderter Konditionen systematisch verhindert werden. Zum Stichtag 03.08.2026 lag keine offizielle Warnmeldung einer Aufsichtsbehörde vor – ausdrücklich kein Unbedenklichkeitsnachweis, da Warnlisten reaktiv sind. Rating E · ROT bei Risk Score 4,6/5, Research Score 3,4/5 und Analyse-Sicherheit 72 Prozent. Reale Gesellschaftshülle über einem einzahlungsgetriebenen Renditemodell ohne nachgewiesenen Sachwert.
Erfasste Entities (10)
- LBI INVESTMENTS LIMITED (Unternehmen) – Rechtsträger: Zypriotische Private Limited Company, Reg.-Nr. ΗΕ 286758, eingetragen am 11.05.2011, Registerstatus Active. Sitz Stasinou 1, Mitsi Building 1, Etage 1, Büro 4, Plateia Eleftherias, 1060 Nikosia – eine Bürogebäudeanschrift, wie sie typischerweise von Corporate-Service-Providern für eine Vielzahl von Gesellschaften genutzt wird. Der letzte im Register vermerkte Jahresbericht datiert auf den 31.12.2020. Eine Handelsregistereintragung ist eine Gründungsformalie und begründet keine Finanzaufsicht.
- Nikos Chatzinikolaou (Person) – Aktiver Direktor; als Founder & CEO dargestellt: Im zypriotischen Handelsregister als aktiver Direktor eingetragen. Die Plattform stellt ihn als Founder & CEO dar und unterlegt dies mit einer Biografie, deren wesentliche Elemente im Report als nicht belegbar eingeordnet werden.
- Nafsika Stylianou (Person) – Aktive Direktorin und Secretary: Im zypriotischen Handelsregister als aktive Direktorin eingetragen; fungiert zugleich als Secretary der Gesellschaft.
- Yevgen Dveris (Person) – Aktiver Direktor: Im zypriotischen Handelsregister als aktiver Direktor eingetragen.
- ETHICON FINANCE (Unternehmen) – Historische Mitregistrierung an derselben Büroeinheit: War historisch in derselben Einheit Büro 4 registriert wie LBI INVESTMENTS LIMITED, ist inzwischen aufgelöst. Die Adressgleichheit stützt die Einordnung als Register- beziehungsweise Mehrfachadresse und belegt keinen operativen Geschäftsbetrieb – sie begründet für sich genommen keinen Vorwurf gegen eine der Gesellschaften.
- Wolbis (Marke) – Vertriebsmarke des Investmentmodells: Bewirbt Beteiligungen an angeblich lizenzierten Casino- und Entertainment-Objekten mit Tier-Modellen und täglichen Erträgen von 0,6 bis 1,6 Prozent. Die öffentlich sichtbare Ebene transportiert Sachwert-Semantik (real assets, licensed infrastructure), die Vertriebsebene die Renditezahlen – eine Zweiteilung, die regulatorisch angreifbare Aussagen aus der dokumentierbaren Ebene heraushält.
- Wolbis Affiliate-Programm (Marke) – Vertriebsvergütung: Einzahlungsgebundene Empfehlungsprämie von 5 Prozent je aktiviertem Tier, zuzüglich eines verhandelbaren Individual Offer. Die Vergütung ist an das eingeworbene Kapital gekoppelt, nicht an ein nachgewiesenes Betriebsergebnis.
- CySEC (Behörde) – Finanzaufsicht Zypern: Das Einwerben von Anlegergeldern mit Renditeversprechen wäre in Zypern erlaubnispflichtig. Ein Eintrag der LBI INVESTMENTS LIMITED als zugelassene Wertpapierfirma, AIFM oder vergleichbarer Erlaubnisträger war nicht auffindbar. Eine Registrierung ersetzt keine Zulassung.
- BaFin (Behörde) – Finanzaufsicht: Wird das Angebot in Deutschland beworben, greifen je nach Ausgestaltung Prospektpflicht nach VermAnlG/WpPG sowie Erlaubnispflichten nach KWG beziehungsweise KAGB. Ein Verkaufsprospekt, ein Vermögensanlagen-Informationsblatt oder eine BaFin-Gestattung sind nicht ersichtlich. Ohne Prospekt und Erlaubnis bestehen weder Einlagensicherung noch Zugang zu Beschwerde- oder Entschädigungseinrichtungen.
- wolbis.com (Domain) – Einziger Kundenkontaktpunkt: Unterseiten /about, /gambling, /faq, /terms und /login. Beim ISR-Abruf am 03.08.2026 lieferten /about und /terms die Meta-Direktiven noindex, nofollow, noarchive und nosnippet, zusätzlich gesondert für Googlebot und Bingbot. Vorgelagert liegt eine JavaScript-Anti-Bot-Schicht mit CSRF-Token. Ein Impressum mit vollständiger Anbieterkennzeichnung nach europäischem Standard war nicht feststellbar; WHOIS-Daten waren nicht abrufbar, Domainalter und Registrar bleiben offen.
XAB ClubD–ISR-2026-0015-U1 · Krypto · Risiko 4,8/5 · 10.07.2026
XRP · KI-Trading · HYIP · MLM
XAB Club – XRP · KI-Trading · HYIP · MLM. Unabhängige OSINT- und Due-Diligence-Analyse der Investmentschmiede. Die vollständige Einordnung, Beleglage und Risikobewertung steht im PDF-Report ISR-2026-0015-U1.
Erfasste Entities (3)
- Rehan Gohar (Person) – Serien-Betreiber: Laut BehindMLM und weiteren Review-Portalen Betreiber des XAB Club; fuenf frueher kollabierte MLM-Projekte zugeordnet.
- XRP (Marke) – Narrativ- und Einzahlungswährung: Nutzung der öffentlichen Aufmerksamkeit rund um Ripple.
- XRP AI Bot (Marke) – Produktnarrativ: Namensgebendes Narrativ mit Tagesrenditen; keine verifizierbare Trading-Aktivität.
Automatisch aus der Intelligence Database erzeugt · Stand 05.08.2026
Wissen schützt nicht vor jedem Risiko.
Aber es verbessert die Entscheidung.
Kein Research-Bericht kann die Zukunft eines Projekts vorhersagen. Er kann jedoch helfen, Strukturen sichtbar zu machen, Aussagen zu überprüfen und Risiken frühzeitig zu erkennen.
Meine Analysen sollen keine Anlageentscheidung ersetzen. Sie sollen Ihnen eine fundierte Grundlage bieten, um Chancen und Risiken besser einordnen und eigenverantwortlich entscheiden zu können.